FinCEN

Emiratene gransker Banque Misr etter dollartrussel fra USA

Det amerikanske finansdepartementet tok fredag grep for å koble filialene til egyptiske Banque Misr i Emiratene fra det amerikanske finanssystemet. Departementet utpekte filialene som et «kritisk knutepunkt» for Irans tilgang til US-dollar, i en tid der Washington trapper opp det…

UBS ilagt rekordbot på 125 millioner dollar for hvitvaskingsbrudd

Det amerikanske finansdepartementet ila mandag UBS Financial Services en sivil bot på rekordhøye 125 millioner dollar for det tilsynsmyndighetene kaller forsettlige brudd på Bank Secrecy Act, landets viktigste lovgivning mot hvitvasking.