Le Trésor américain sanctionne huit entreprises canadiennes pour leurs liens avec l’Iran

Le département du Trésor américain a sanctionné le vendredi 6 novembre 2026 huit entreprises de services monétaires basées en Ontario et en Colombie-Britannique. Il a déclaré que ces entreprises ont aidé le régime iranien et des entités sanctionnées à transférer de l'argent au-delà des frontières, souvent en convertissant des rials iraniens en actifs numériques. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Economic Outcast et a été coordonnée avec FINTRAC, l'unité de renseignement financier du Canada. Le Trésor a également allégué que plusieurs de ces entreprises ont blanchi l'argent de la drogue pour le trafiquant présumé Ryan Wedding.home.treasury.gov

« Le Canada ne peut pas être un refuge pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent des services de contournement des sanctions au régime iranien et à ses mandataires », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Il a ajouté que le Trésor « poursuivra et perturbera les canaux financiers du régime iranien partout dans le monde ».reuters.com

Les entreprises et les allégations

Les entreprises sanctionnées sont Diverse Trade Inc (exerçant sous le nom de Million Exchange), 1380079 BC Limited, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (exerçant sous le nom de Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc et Darvish Exchange. Le Trésor a indiqué que beaucoup d'entre elles traitaient avec des plateformes de cryptomonnaies iraniennes sanctionnées, notamment Nobitex, Wallex et Shelbit, ainsi qu'avec des adresses d'actifs numériques liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran. Il a précisé que Million Exchange a envoyé l'équivalent de centaines de milliers de dollars vers des adresses liées au CGRI ou au terrorisme. Darvish Exchange faisait la promotion de l'échange de Bitcoin ↗ 0.00% contre des rials iraniens.home.treasury.gov+1

Tous les actifs que ces entreprises détiennent aux États-Unis sont désormais gelés, et les ressortissants américains ont l'interdiction de faire affaire avec elles. En pratique, cela les coupe du système financier basé sur le dollar. Le Trésor a indiqué que certaines entreprises avaient changé de nom et d'adresse pour éviter d'être détectées et qu'elles étaient toujours en activité.reuters.com+1

Liens avec Ryan Wedding

Le Trésor a déclaré que Wedding, un ancien snowboardeur olympique déjà sous le coup de sanctions américaines, utilisait des bureaux de change autour de Vancouver et de Toronto pour blanchir des milliards de dollars provenant de la drogue. Selon le Trésor, des coursiers apportaient des sommes importantes en espèces aux bureaux de change, qui les convertissaient en actifs numériques et les envoyaient à l'étranger. Il a cité Million Exchange, Amin Exchange et Farah Exchange comme étant des entreprises ayant manipulé son argent. La Presse Canadienne a rapporté que Wedding aurait déplacé des millions de dollars de cette manière avant son arrestation en janvier. Le Trésor a précisé que la Drug Enforcement Administration a également participé à l'opération.orilliamatters.com+1

Une campagne qui s'élargit

Le Trésor a lancé l'opération Economic Outcast en août pour couper les fonds qui soutiennent le régime iranien et le CGRI, y compris l'utilisation par le régime de cryptomonnaies pour contourner les sanctions. Des actions antérieures ont ciblé les plateformes iraniennes Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex le 2 juin, ainsi qu'Aban Tether Exchange et Shelbit le 7 août. Également vendredi, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor a émis une ordonnance excluant la plateforme de cryptomonnaies MEXC Global, constituée aux Seychelles, du système financier américain. Le FinCEN affirme que MEXC a facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées à l'Iran, à la Corée du Nord et à la Russie.home.treasury.gov+1