ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ութ կանադական ընկերությունների նկատմամբ՝ Իրանի հետ կապերի համար

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը 2026 թվականի նոյեմբերի 6-ին՝ ուրբաթ օրը, պատժամիջոցներ է սահմանել Օնտարիոյում և Բրիտանական Կոլումբիայում գործող ութ ֆինանսական ընկերությունների նկատմամբ։ Նախարարության հաղորդմամբ՝ այդ ընկերություններն օգնել են իրանական ռեժիմին և պատժամիջոցների տակ գտնվող իրանական կառույցներին սահմաններից դուրս գումարներ տեղափոխել՝ հաճախ իրանական ռիալը թվային ակտիվների վերածելու միջոցով։ Գործողությունն իրականացվել է «Տնտեսական վտարանդի» ծրագրի շրջանակում՝ Կանադայի ֆինանսական հետախուզության գործակալության՝ FINTRAC-ի հետ համատեղ։ Նախարարությունը նաև պնդում է, որ ընկերություններից մի քանիսը թմրավաճառ Ռայան Ուեդինգի համար թմրամիջոցների վաճառքից ստացված գումարներ են լվացելhome.treasury.gov:

«Կանադան չի կարող ապահով ապաստարան լինել այն անօրինական ֆինանսական միջնորդների համար, որոնք պատժամիջոցներից խուսափելու ծառայություններ են մատուցում իրանական ռեժիմին և նրա դաշնակիցներին», — հայտարարել է ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը։ Նա հավելել է, որ նախարարությունը «հետապնդելու և խափանելու է իրանական ռեժիմի ֆինանսական ուղիները աշխարհի ցանկացած կետում»reuters.com:

Ընկերությունները և մեղադրանքները

Պատժամիջոցների տակ հայտնված ընկերություններն են՝ Diverse Trade Inc-ը (գործում է որպես Million Exchange), 1380079 BC Limited-ը, Top PC Technician Inc-ը, NIA Nations Currency Ltd-ը, 2397639 Ontario Ltd-ը (գործում է որպես Farah Exchange), CCC Inc-ը, B Galaxy Inc-ը և Darvish Exchange-ը։ Նախարարության տվյալներով՝ դրանցից շատերը գործարքներ են կատարել Իրանի պատժամիջոցների տակ գտնվող կրիպտոբորսաների հետ, այդ թվում՝ Nobitex, Wallex և Shelbit, ինչպես նաև Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) հետ կապված թվային հասցեների հետ։ Նշվում է, որ Million Exchange-ը հարյուր հազարավոր դոլարներին համարժեք գումարներ է ուղարկել ԻՀՊԿ-ի հետ կապված կամ ահաբեկչության հետ առնչվող հասցեներին։ Darvish Exchange-ը գովազդել է Bitcoin ↘ 0.27% արժույթը իրանական ռիալով փոխանակելու ծառայություններhome.treasury.gov+1:

Այս ընկերությունների՝ ԱՄՆ-ում գտնվող ցանկացած ակտիվ այժմ սառեցված է, իսկ ԱՄՆ քաղաքացիներին արգելված է նրանց հետ գործարքներ կատարել։ Գործնականում սա նրանց զրկում է դոլարային ֆինանսական համակարգից օգտվելու հնարավորությունից։ Նախարարությունը նշել է, որ որոշ ընկերություններ փոխել են իրենց անուններն ու հասցեները՝ հայտնաբերումից խուսափելու համար և շարունակում են գործելreuters.com+1:

Կապը Ռայան Ուեդինգի հետ

Նախարարությունը հայտնել է, որ նախկին օլիմպիական սնոուբորդիստ Ռայան Ուեդինգը, որն արդեն գտնվում է ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ, Վանկուվերի և Տորոնտոյի փոխանակման կետերն օգտագործել է թմրամիջոցների վաճառքից ստացված միլիարդավոր դոլարներ լվանալու համար։ Ըստ նախարարության՝ սուրհանդակները կանխիկ գումարը հասցրել են փոխանակման կետեր, որտեղ այն վերածվել է թվային ակտիվների և ուղարկվել արտերկիր։ Որպես նրա գումարները սպասարկող ընկերություններ նշվել են Million Exchange-ը, Amin Exchange-ը և Farah Exchange-ը։ The Canadian Press-ը հաղորդել է, որ Ուեդինգը մինչև հունվարին իր ձերբակալությունը ենթադրաբար միլիոնավոր դոլարներ է տեղափոխել այս եղանակով։ Նախարարությունը նշել է, որ գործողությանը մասնակցել է նաև Թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչությունը (DEA)orilliamatters.com+1:

Ընդլայնվող արշավ

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը օգոստոսին մեկնարկել է «Տնտեսական վտարանդի» գործողությունը՝ իրանական ռեժիմին և ԻՀՊԿ-ին սնող ֆինանսական հոսքերը կտրելու նպատակով, ներառյալ ռեժիմի կողմից պատժամիջոցներից խուսափելու համար կրիպտոարժույթների օգտագործումը։ Ավելի վաղ՝ հունիսի 2-ին, պատժամիջոցներ էին կիրառվել իրանական Nobitex, Wallex, Bitpin և Ramzinex բորսաների, իսկ օգոստոսի 7-ին՝ Aban Tether Exchange-ի և Shelbit-ի նկատմամբ։ Նաև ուրբաթ օրը նախարարության Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) հրաման է արձակել՝ Սեյշելյան կղզիներում գրանցված MEXC Global կրիպտոբորսայի մուտքը ԱՄՆ ֆինանսական համակարգ արգելափակելու վերաբերյալ։ FinCEN-ի տվյալներով՝ MEXC-ը նպաստել է առնվազն 16 միլիարդ դոլարի անօրինական գործարքների, որոնք կապված են Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի և Ռուսաստանի հետhome.treasury.gov+1: