Bandaríska fjármálaráðuneytið setur átta kanadísk fyrirtæki á refsiaðgerðalista vegna Írans

Bandaríska fjármálaráðuneytið beitti á föstudaginn, 6. nóvember 2026, átta fjármálaþjónustufyrirtæki með höfuðstöðvar í Ontario og Bresku Kólumbíu refsiaðgerðum. Ráðuneytið segir fyrirtækin hafa aðstoðað íranska stjórnvaldið og refsiaðgerðaskylda aðila við að flytja fjármuni yfir landamæri, oft með því að breyta írönskum ríölum í stafrænar eignir. Aðgerðin er hluti af Operation Economic Outcast og var unnin í samvinnu við FINTRAC, fjármálagreiningardeild Kanada. Ráðuneytið heldur því einnig fram að nokkur fyrirtækjanna hafi þvegið fíkniefnafé fyrir meintan eiturlyfjasala, Ryan Wedding.home.treasury.gov

„Kanada getur ekki verið öruggt skjól fyrir ólöglega fjármálaaðila sem veita þjónustu við að sniðganga refsiaðgerðir gegn írönskum stjórnvöldum og bandamönnum þeirra,“ sagði Scott Bessent fjármálaráðherra. Hann bætti við að ráðuneytið muni „elta uppi og trufla fjármálaleiðir íranskra stjórnvalda hvar sem er í heiminum“.reuters.com

Fyrirtækin og ásakanirnar

Fyrirtækin sem sæta refsiaðgerðum eru Diverse Trade Inc (sem starfar undir nafninu Million Exchange), 1380079 BC Limited, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (sem starfar undir nafninu Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc og Darvish Exchange. Ráðuneytið segir mörg þeirra hafa átt í viðskiptum við refsiaðgerðaskyldar íranskar rafmyntaskiptastöðvar, þar á meðal Nobitex, Wallex og Shelbit, auk stafrænna vistfanga sem tengjast íranska byltingarverðinum (IRGC). Million Exchange hafi sent jafnvirði hundruða þúsunda dollara á vistföng tengd byltingarverðinum eða hryðjuverkastarfsemi. Darvish Exchange auglýsti skipti á Bitcoin ↘ 0.28% fyrir íranska ríala.home.treasury.gov+1

Allar eignir fyrirtækjanna í Bandaríkjunum eru nú frystar og bandarískum ríkisborgurum er óheimilt að eiga viðskipti við þau. Í reynd lokar þetta á aðgang þeirra að fjármálakerfi sem byggir á Bandaríkjadal. Ráðuneytið segir að sum fyrirtækjanna hafi breytt nöfnum sínum og heimilisföngum til að forðast uppgötvun og starfi enn.reuters.com+1

Tengsl við Ryan Wedding

Fjármálaráðuneytið segir að Wedding, fyrrverandi ólympíufari á snjóbretti sem þegar sætir bandarískum refsiaðgerðum, hafi notað gjaldeyrisskiptastöðvar í kringum Vancouver og Toronto til að þvo milljarða dollara í fíkniefnafé. Samkvæmt ráðuneytinu fluttu sendlar mikið magn reiðufjár í skiptastöðvarnar, sem breyttu því í stafrænar eignir og sendu erlendis. Million Exchange, Amin Exchange og Farah Exchange voru nefnd sem fyrirtæki sem meðhöndluðu peningana hans. The Canadian Press greindi frá því að Wedding hafi meint að hafa flutt milljónir dollara á þennan hátt fyrir handtöku sína í janúar. Fjármálaráðuneytið sagði að fíkniefnalögreglan (DEA) hafi einnig tekið þátt í aðgerðinni.orilliamatters.com+1

Vaxandi herferð

Fjármálaráðuneytið hóf Operation Economic Outcast í ágúst til að skera á fjármagn sem styður írönsk stjórnvöld og byltingarvörðinn, þar á meðal notkun stjórnvalda á rafmyntum til að sniðganga refsiaðgerðir. Fyrri aðgerðir beindust gegn írönsku skiptastöðvunum Nobitex, Wallex, Bitpin og Ramzinex þann 2. júní, og Aban Tether Exchange og Shelbit þann 7. ágúst. Einnig á föstudag gaf fjármálaglæpadeild ráðuneytisins (FinCEN) út fyrirmæli um að loka á rafmyntaskiptastöðina MEXC Global, sem skráð er á Seychelles-eyjum, frá bandaríska fjármálakerfinu. FinCEN segir að MEXC hafi auðveldað að minnsta kosti 16 milljarða dollara í ólöglegum viðskiptum tengdum Íran, Norður-Kóreu og Rússlandi.home.treasury.gov+1