აშშ-ის ხაზინამ ირანთან კავშირის გამო რვა კანადური კომპანია დაასანქცირა

2026 წლის 6 ნოემბერს, პარასკევს, აშშ-ის ხაზინამ ონტარიოსა და ბრიტანეთის კოლუმბიაში დაფუძნებული რვა ფინანსური მომსახურების კომპანია დაასანქცირა. უწყების ცნობით, ეს ფირმები ირანის რეჟიმსა და სანქცირებულ ირანულ სუბიექტებს საზღვარგარეთ ფულის გადარიცხვაში ეხმარებოდნენ, ხშირად ირანული რიალის ციფრულ აქტივებში კონვერტაციის გზით. ეს ქმედება ოპერაცია Economic Outcast-ის ნაწილია და კოორდინირებული იყო კანადის ფინანსური დაზვერვის სამსახურთან, FINTRAC-თან. ხაზინამ ასევე განაცხადა, რომ ზოგიერთი კომპანია ნარკოდილერ რაიან ვედინგის ფულის გათეთრებაში იყო ჩართული.home.treasury.gov

„კანადა არ შეიძლება იყოს უსაფრთხო თავშესაფარი იმ უკანონო ფინანსური შუამავლებისთვის, რომლებიც ირანის რეჟიმსა და მის მარიონეტებს სანქციების გვერდის ავლის სერვისებს სთავაზობენ“, განაცხადა ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტმა. მან დასძინა, რომ ხაზინა „გააგრძელებს ირანის რეჟიმის ფინანსური არხების დევნასა და ჩაშლას მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში“.reuters.com

კომპანიები და ბრალდებები

სანქცირებულ კომპანიებს შორისაა Diverse Trade Inc (სავაჭრო სახელით Million Exchange), 1380079 BC Limited, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (სავაჭრო სახელით Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc და Darvish Exchange. ხაზინის თქმით, მათგან ბევრი თანამშრომლობდა სანქცირებულ ირანულ კრიპტობირჟებთან, მათ შორის Nobitex, Wallex და Shelbit, ასევე ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსთან (IRGC) დაკავშირებულ ციფრული აქტივების მისამართებთან. Million Exchange-მა ასობით ათასი დოლარის ეკვივალენტი გადარიცხა IRGC-სთან ან ტერორიზმთან დაკავშირებულ მისამართებზე. Darvish Exchange კი ბიტკოინის ↘ 0.16% ირანულ რიალში გადაცვლას რეკლამირებდა.home.treasury.gov+1

ამ კომპანიების ყველა აქტივი აშშ-ში გაყინულია, ხოლო ამერიკელებს მათთან ბიზნესის კეთება ეკრძალებათ. ეს მათ დოლარზე დაფუძნებულ ფინანსურ სისტემას მოწყვეტს. ხაზინის ცნობით, ზოგიერთმა კომპანიამ სახელწოდება და მისამართი შეიცვალა, რათა თავი აერიდებინა გამოვლენისთვის და კვლავ აგრძელებს საქმიანობას.reuters.com+1

კავშირი რაიან ვედინგთან

ხაზინის განცხადებით, ვედინგმა, ყოფილმა ოლიმპიელმა სნოუბორდისტმა, რომელიც უკვე იმყოფება აშშ-ის სანქციების ქვეშ, ვანკუვერისა და ტორონტოს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები მილიარდობით დოლარის ნარკოშემოსავლების გასათეთრებლად გამოიყენა. ხაზინის თანახმად, კურიერებს ნაღდი ფული გადაჰქონდათ გადამცვლელ პუნქტებში, სადაც მას ციფრულ აქტივებად გარდაქმნიდნენ და საზღვარგარეთ გზავნიდნენ. მათ შორის დასახელდა Million Exchange, Amin Exchange და Farah Exchange. კანადური პრესის ცნობით, ვედინგმა იანვარში დაკავებამდე მილიონობით დოლარი გადარიცხა ამ გზით. ხაზინამ აღნიშნა, რომ ოპერაციაში ნარკოტიკების კონტროლის ადმინისტრაციაც (DEA) მონაწილეობდა.orilliamatters.com+1

გაფართოებული კამპანია

ხაზინამ აგვისტოში წამოიწყო ოპერაცია Economic Outcast, რათა შეეწყვიტა ირანის რეჟიმისა და IRGC-ის დაფინანსება, მათ შორის სანქციების გვერდის ავლის მიზნით კრიპტოვალუტის გამოყენება. მანამდე, 2 ივნისს, სანქციები დაუწესდათ ირანულ ბირჟებს Nobitex, Wallex, Bitpin და Ramzinex, ხოლო 7 აგვისტოს Aban Tether Exchange-სა და Shelbit-ს. პარასკევს, აშშ-ის ხაზინის ფინანსური დანაშაულების აღკვეთის ქსელმა (FinCEN) გამოსცა ბრძანება, რომლითაც სეიშელის კუნძულებზე რეგისტრირებულ კრიპტობირჟა MEXC Global-ს აშშ-ის ფინანსური სისტემიდან წვდომა შეუზღუდა. FinCEN-ის განცხადებით, MEXC-მა ხელი შეუწყო სულ მცირე 16 მილიარდი დოლარის უკანონო ტრანზაქციას, რომელიც დაკავშირებულია ირანთან, ჩრდილოეთ კორეასთან და რუსეთთან.home.treasury.gov+1