ABD Hazine Bakanlığı İran bağlantılı sekiz Kanada firmasına yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Ontario ve British Columbia merkezli sekiz para hizmetleri işletmesine yaptırım uyguladı. Bakanlık, bu firmaların İran rejimine ve yaptırım uygulanan İranlı kuruluşlara, genellikle İran riyalini dijital varlıklara dönüştürerek sınır ötesi para transferi yapmalarında yardımcı olduğunu açıkladı. Bu adım, Economic Outcast Operasyonu kapsamında atıldı ve Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC ile koordine edildi. Hazine ayrıca, firmalardan bazılarının uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Ryan Wedding için kara para akladığını iddia etti.home.treasury.gov

Hazine Bakanı Scott Bessent, "Kanada, İran rejimine ve vekillerine yaptırımlardan kaçınma hizmetleri sunan yasadışı finansal aracılar için güvenli bir liman olamaz" dedi. Bessent, Bakanlığın "İran rejiminin finansal kanallarını dünyanın neresinde olursa olsun takip edip bozacağını" ekledi.reuters.com

Firmalar ve iddialar

Yaptırım uygulanan firmalar arasında Diverse Trade Inc (Million Exchange adıyla faaliyet gösteren), 1380079 BC Limited, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange adıyla faaliyet gösteren), CCC Inc, B Galaxy Inc ve Darvish Exchange bulunuyor. Hazine, bunların birçoğunun Nobitex, Wallex ve Shelbit gibi yaptırım uygulanan İranlı kripto borsalarıyla ve İran İslam Devrim Muhafızları (IRGC) ile bağlantılı dijital varlık adresleriyle işlem yaptığını belirtti. Million Exchange'in IRGC bağlantılı veya terörle ilişkili adreslere yüz binlerce dolar değerinde transfer yaptığı ifade edildi. Darvish Exchange ise Bitcoin'i ↘ 0.96% İran riyali ile takas etme reklamı yapıyordu.home.treasury.gov+1

Firmaların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm varlıkları donduruldu ve ABD vatandaşlarının bu firmalarla iş yapması yasaklandı. Bu durum, firmaları dolar bazlı finansal sistemden fiilen dışlıyor. Hazine, bazı firmaların tespit edilmemek için isim ve adreslerini değiştirdiğini ve faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.reuters.com+1

Ryan Wedding ile bağlantılar

Hazine, halihazırda ABD yaptırımları altında olan eski Olimpiyat snowboardcusu Wedding'in, milyarlarca dolarlık uyuşturucu gelirini aklamak için Vancouver ve Toronto çevresindeki döviz bürolarını kullandığını açıkladı. Hazineye göre kuryeler, toplu nakit parayı bu bürolara getiriyor, burada dijital varlıklara dönüştürülüyor ve yurt dışına gönderiliyordu. Million Exchange, Amin Exchange ve Farah Exchange, Wedding'in parasını yöneten işletmeler olarak adlandırıldı. Kanada basını, Wedding'in Ocak ayındaki tutuklanmasından önce bu yolla milyonlarca dolar transfer ettiğini bildirdi. Hazine, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) de operasyonda yer aldığını belirtti.orilliamatters.com+1

Genişleyen kampanya

Hazine, İran rejiminin ve IRGC'nin finansmanını kesmek, ayrıca rejimin yaptırımlardan kaçınmak için kripto para kullanımını engellemek amacıyla Ağustos ayında Economic Outcast Operasyonu'nu başlattı. Daha önceki eylemler 2 Haziran'da Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex; 7 Ağustos'ta ise Aban Tether Exchange ve Shelbit borsalarını hedef almıştı. Ayrıca Cuma günü, Hazine'nin Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), Seyşeller merkezli kripto borsası MEXC Global'in ABD finans sistemine erişimini kesen bir emir yayınladı. FinCEN, MEXC'nin İran, Kuzey Kore ve Rusya ile bağlantılı en az 16 milyar dolarlık yasadışı işleme aracılık ettiğini belirtiyor.home.treasury.gov+1