Nutekę dokumentai atskleidžia: ICBC per Londoną finansavo sankcionuotus oligarchus

4,8 milijono konfidencialių dokumentų iš didžiausio pasaulio banko „Industrial and Commercial Bank of China“ atskleidė, kaip bankas naudojosi savo Londono padaliniu finansuodamas įmones, susijusias su sankcionuotais oligarchais, autokratais ir Kinijos politiniu elitu. Tai paaiškėjo sekmadienį Tarptautinio tiriančiųjų žurnalistų konsorciumo (ICIJ) ir 23 žiniasklaidos partnerių paskelbtame tyrime.

Tyrimas, pavadintas „China Capital“, atskleidžia, kad ICBC, valdantis daugiau nei 8 trilijonus dolerių turto, nuolat pažeisdavo arba apeidavo savo pačių kovos su pinigų plovimu ir sankcijų taisykles, spaudžiamas Pekino būstinės ir teikdamas pirmenybę geopolitiniams tikslams, o ne atitikties standartams.icij+1

Oligarchų ir autokratų finansavimas

Nutekinti 2005–2024 m. dokumentai rodo, kad ICBC Londonas veikė kaip finansavimo centras įmonėms, susijusioms su kai kuriais prieštaringiausiai vertinamais pasaulio veikėjais. Tarp pagrindinių klientų buvo „Nornickel MMC Norilsk Nickel“ – Rusijos kasybos milžinė, kontroliuojama Vladimiro Putino sąjungininkų. Dar 2024 m. ICBC svarstė galimybę suteikti naujų paskolų Kinijos valiuta „Nornickel“, nors JK ir JAV buvo uždraudusios rusiško nikelio importą.icij

ICBC buvo vienas iš nedaugelio užsienio bankų, padidinusių savo veiklą Rusijoje po 2022 m. plataus masto invazijos į Ukrainą. Kijevo ekonomikos mokyklos duomenimis, bankas daugiau nei padvigubino bendrąsias pajamas Rusijoje 2022–2023 m. ir 2024 m. ten uždirbo apie 370 milijonų dolerių.icij

Bankas taip pat padėjo Kinijos technologijų milžinei „Huawei“ 2019 m. per vieną dieną pervesti 1,3 milijardo dolerių iš Londono į Šendženą, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai JAV teisingumo departamentas apkaltino „Huawei“ pažeidus Irano sankcijas.icij+1

Paskolos kaip geopolitiniai įrankiai

Kredito paraiškose dažnai buvo naudojama frazė „Kinijos pagrindimas“, paaiškinanti, kodėl ICBC Londonas turėtų imtis sandorio, taip atskleidžiant geopolitinį daugelio paskolų pobūdį. „Australian Financial Review“, ICIJ partneris, pranešė, kad ICBC išdavė nuostolingas arba marginalias paskolas didelėms Australijos išteklių ir infrastruktūros įmonėms, siekdamas kurti ilgalaikius santykius, atitinkančius Pekino politinius tikslus.afr+1

Vidiniai įrašai rodo, kad ICBC analitikai vertino kiekvieną sandorį pagal jo atitiktį prezidento Xi Jinpingo iniciatyvai „Viena juosta, vienas kelias“ ir pramonės politikai „Made in China 2025“. Vienu atveju bankas paskolino apie 90 milijonų dolerių Azerbaidžano valstybinei naftos bendrovei „Socar“, nepaisant išorės įspėjimų dėl atitikties, bankininkams pažymint, kad klientas yra „strategiškai svarbus“ Kinijos iniciatyvai.icij

Atitikties nesėkmės

Tyrimas parodė, kad JAV, Kanados ir Liuksemburgo reguliavimo institucijos skyrė baudas ICBC padaliniams už kovos su finansiniais nusikaltimais taisyklių pažeidimus, o dar apie tuzinas šalių iškėlė susirūpinimą dėl panašių problemų. 2019 m. vidiniame rašte pinigų plovimo prevencijos pareigūnas pažymėjo: „Nėra didelio noro atsisakyti didelės finansinių nusikaltimų rizikos verslo“.icij

Christopheris Walkeris iš Europos politikos analizės centro ICIJ sakė, kad Kinijos bankai teikia kapitalą, „kurio norima visame pasaulyje“, tačiau mažiau paiso įprastų bankininkystės standartų. „Autoritarinis kapitalas, galiausiai, yra gana ėsdinantis kapitalas“, – sakė jis.icij

Kinijos vyriausybė atmetė tai, ką pavadino „klaidingais naratyvais“ apie „neskaidrų skolinimą“, per atstovą spaudai pareiškusi, kad Kinijos finansavimas užsienyje „griežtai“ laikosi rinkos taisyklių ir tarptautinių normų. ICBC į pakartotinius ICIJ prašymus pakomentuoti neatsakė.icij