Lekkar skjöl sýna að ICBC fjármagnaði ólígarka á lista yfir refsiaðgerðir frá Lundúnum

Safn 4,8 milljóna trúnaðarskjala innan úr Industrial and Commercial Bank of China hefur afhjúpað hvernig stærsti banki heims notaði starfsemi sína í Lundúnum til að fjármagna fyrirtæki tengd ólígörkum, einræðisherrum og pólitískri forystu Kína sem sæta refsiaðgerðum, samkvæmt rannsókn sem birt var á sunnudag af International Consortium of Investigative Journalists og 23 fjölmiðlasamstarfsaðilum.

Rannsóknin, sem ber heitið "China Capital", leiðir í ljós að ICBC, sem hefur yfir 8 billjónir dollara í eignum, braut eða vék reglulega frá eigin reglum um peningaþvætti og refsiaðgerðir undir þrýstingi frá höfuðstöðvunum í Peking, þar sem geopólitísk markmið voru sett ofar regluverki.icij+1

Fjármögnun ólígarka og einræðisherra

Lekku skjölin, sem eru frá árunum 2005 til 2024, sýna að ICBC í Lundúnum þjónaði sem fjármögnunarmiðstöð fyrir fyrirtæki tengd sumum af umdeildustu persónum heims. Meðal helstu viðskiptavina var Nornickel MMC Norilsk Nickel, rússneski námurisinn sem er undir stjórn bandamanna Vladimírs Pútíns forseta. Enn árið 2024 íhugaði ICBC að veita ný lán í kínverskri mynt til Nornickel þrátt fyrir að Bretland og Bandaríkin hefðu bannað innflutning á rússnesku nikkel.icij

ICBC var einn af fáum erlendum bönkum sem jók umsvif sín í Rússlandi eftir allsherjarinnrásina í Úkraínu árið 2022, en bankinn tvöfaldaði brúttótekjur sínar þar á milli áranna 2022 og 2023 og þénaði um 370 milljónir dollara í Rússlandi árið 2024, samkvæmt tölum sem Kyiv School of Economics hefur greint.icij

Bankinn hjálpaði einnig kínverska tæknirisanum Huawei að flytja 1,3 milljarða dollara frá Lundúnum til Shenzhen á einum degi árið 2019, aðeins dögum eftir að dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna ákærði Huawei fyrir meint brot á refsiaðgerðum gegn Íran.icij+1

Lán sem geopólitísk verkfæri

Lánsumsóknir innihéldu oft orðalagið "Kínversk röksemd" til að útskýra hvers vegna ICBC í Lundúnum ætti að ganga frá samningi, sem afhjúpar geopólitískt eðli margra lána. Australian Financial Review, fjölmiðlasamstarfsaðili ICIJ, greindi frá því að ICBC hafi veitt tapreknum eða jaðarlánum til stórra ástralskra auðlinda- og innviðafyrirtækja sem stefnu til að byggja upp langtímasambönd í samræmi við pólitísk markmið Peking.afr+1

Innri gögn sýna að greiningaraðilar ICBC mátu hvern samning út frá því hvernig hann samræmdist Belt and Road Initiative áætlun Xi Jinping forseta og Made in China 2025 iðnaðarstefnunni. Í einu tilviki lánaði bankinn um 90 milljónir dollara til ríkisolíufélags Aserbaídsjan, Socar, þrátt fyrir viðvaranir um regluverk, þar sem bankamenn tóku fram að viðskiptavinurinn væri "stefnumótandi mikilvægur" fyrir Belt and Road stefnu Kína.icij

Brestir í regluvörslu yfir landamæri

Rannsóknin leiddi í ljós að eftirlitsaðilar í Bandaríkjunum, Kanada og Lúxemborg hafa sektað ICBC-einingar fyrir brot á reglum um fjármunabrot, á meðan um tugur annarra landa hefur lýst yfir áhyggjum af svipuðum brestum í regluvörslu. Yfirmaður peningaþvættiseftirlits tók fram í innra minnisblaði árið 2019: "Það er mjög lítill vilji til að hætta viðskiptum sem fela í sér mikla hættu á fjármunabrotum".icij

Christopher Walker, varaforseti Center for European Policy Analysis, sagði við ICIJ að kínverskir bankar veiti fjármagn sem "er eftirsótt um allan heim" en með minni tilliti til hefðbundinna bankastaðla. "Valdbeitingarfjármagn er að lokum mjög tærandi fjármagn," sagði hann.icij

Kínversk stjórnvöld höfnuðu því sem þau kölluðu "rangar frásagnir" um "ógagnsæja lánastarfsemi" og sögðu í gegnum talsmann að erlend fjármögnun Kína fylgi "stranglega" markaðsreglum og alþjóðlegum viðmiðum. ICBC svaraði ekki ítrekuðum beiðnum ICIJ um athugasemdir.icij