Exjefe bancario suizo condenado por esquema de sobornos de 101 millones de dólares

Pierre Mirabaud, expresidente de la Asociación Suiza de Banqueros y socio durante mucho tiempo del banco privado de Ginebra que lleva su apellido, fue declarado culpable el martes de soborno y blanqueo de dinero agravado por el Tribunal Penal Federal de Suiza en Bellinzona.bloomberg+1

El tribunal determinó que Mirabaud pagó 82 millones de francos suizos, aproximadamente 101 millones de dólares, en sobornos durante más de una década al presidente de la Institución Pública de Seguridad Social de Kuwait para asegurar aproximadamente 600 millones de dólares en activos para que Mirabaud & Cie los gestionara.cryptobriefing+1

Una sentencia suspendida

A pesar de la magnitud del esquema, Mirabaud recibió una sentencia suspendida de dos años con un periodo de prueba de dos años, lo que significa que no cumplirá tiempo en prisión a menos que viole los términos de la libertad condicional. También se le ordenó pagar 114,000 francos en gastos legales y judiciales.theedgemalaysia+1

Varios factores jugaron a su favor. Mirabaud había aceptado un procedimiento simplificado en el que admitió haber cometido irregularidades para acelerar el proceso. Su edad, su historial limpio y su cooperación con las autoridades fueron considerados como circunstancias atenuantes. Además, ya había reembolsado a PIFSS 42 millones de francos suizos antes de la decisión del tribunal, cubriendo aproximadamente la mitad del total de los sobornos. Un cargo separado por falsificación de documentos fue desestimado.cryptobriefing+2

Décadas de pagos

Los sobornos se extendieron desde 2000 hasta 2012, repartidos en cientos de transacciones dirigidas a Fahad Al Rajaan, quien dirigió el fondo de pensiones de Kuwait de 1984 a 2013. Mirabaud dirigió la Asociación Suiza de Banqueros de 2003 a 2009, un periodo en el que la presión internacional sobre el secreto bancario suizo se estaba intensificando. Se retiró del banco en 2009 pero continuó como consultor hasta 2012, el mismo año en que se realizaron los últimos pagos de sobornos.theedgemalaysia+1

El escándalo más amplio

El mandato de Al Rajaan en PIFSS provocó consecuencias más amplias. Sus activos fueron congelados y se emitió una solicitud de arresto de Interpol tras denuncias penales. Fue condenado por cargos de corrupción y malversación por un tribunal kuwaití en 2016 y murió en Londres en 2022. El fondo incorporó una nueva dirección en 2017 y salió de más de 20,000 millones de dólares en acuerdos cuestionables. El asunto también fue objeto de un juicio en el Tribunal Superior de Londres el año pasado, para el cual aún no se ha dictado veredicto.theedgemalaysia

Mirabaud & Cie, fundado en 1819, es uno de los bancos privados más antiguos de Ginebra. Que su exsocio principal, quien alguna vez fue la cara pública de la banca suiza, esté ahora condenado por corromperla subraya cuán profundamente llegó el escándalo de Al Rajaan al corazón de las finanzas privadas europeas.