Radiant World verklagt Glencore in Singapur auf 2 Milliarden Dollar

Radiant World und Sapphire Minmetals haben am Dienstag in Singapur eine Klage über 2 Milliarden Dollar gegen Glencore eingereicht. Dies eröffnet eine aggressive neue Front in einem weitreichenden Streit, der die Welt des Rohstoffhandels erschüttert und die Aufmerksamkeit der US-amerikanischen und singapurischen Behörden auf sich gezogen hat.

Wir haben in Singapur Klage gegen Glencore über 2 Milliarden Dollar eingereicht, sagte Rakesh Sethi, Vorsitzender von Sapphire Minmetals, gegenüber Bloomberg News am Telefon. Sapphire Minmetals, das früher Teil von Radiant World war, schließt sich dem in Singapur ansässigen Eisenerzhändler in dieser Klage an. Die Unternehmen behaupten, durch das Handeln von Glencore Verluste von mehr als 2 Milliarden Dollar erlitten zu haben.northernminer+2

Glencore wehrt sich

Glencore wies die Ansprüche als unbegründet zurück und erklärte, man werde sich energisch dagegen zur Wehr setzen. Der Schweizer Rohstoffriese konterte, man habe bestätigte Beweise dafür, dass Radiant World und verbundene Unternehmen gefälschte Rechnungen, Verträge und fingierte E-Mails an Finanzinstitute gesendet hätten, die vorgaben, von Glencore-Mitarbeitern zu stammen. Im August teilte Glencore mit, man habe alle Geschäfte eingestellt und alle Verpflichtungen gegenüber Radiant World beendet. Zudem wurde eine Rückstellung von etwa 480 Millionen Dollar für das Engagement bei dem Händler und verbundenen Unternehmen gebildet.reuters+1

Wachsender rechtlicher Druck

Die Klage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Radiant World mit einem immer enger werdenden Netz aus rechtlicher und regulatorischer Prüfung konfrontiert ist. Ein Londoner Gericht hat Vermögenswerte von bis zu 499 Millionen Dollar von Radiant World und Sapphire Minmetals eingefroren, nachdem ein von Jefferies ↘ 2.53% verwalteter Fonds ihnen vorgeworfen hatte, gefälschte Eisenerzrechnungen in einem Betrugsfall verwendet zu haben. In Singapur fordert die Handelsfinanzierungsplattform Incomlend mehr als 34 Millionen Dollar wegen angeblich ungültiger Rechnungen, die zur Sicherung von Finanzierungen verwendet wurden. Gleichzeitig hat eine Einheit der Mizuho Financial Group ↘ 1.59% eine einstweilige Verfügung beantragt, nachdem sie etwa 100 Millionen Dollar an Krediten gewährt hatte, die durch Rechnungen besichert waren, die Glencore nach eigenen Angaben nicht kannte.moneyweb+3

Das US-Justizministerium, die Commodity Futures Trading Commission und die Polizei von Singapur ermitteln gegen den Händler. Die Polizei von Singapur führte im August eine Razzia in den Büroräumen von Radiant World durch.northernminer+1

Personalabwanderung

Der Druck hat eine Abwanderung von Personal ausgelöst. Radiant World hat fast die Hälfte seiner Eisenerzhändler in China und Singapur verloren, und auch Mitarbeiter aus den Büros in London und Genf haben das Unternehmen verlassen. Unter den Abgängen ist Leon Jin, ein erfahrener Händler, der das Eisenerzgeschäft des Unternehmens in China leitete. Radiant World hat Fehlverhalten bestritten und die Vorwürfe, ungültige Rechnungen geliefert zu haben, zuvor als ungenau und unbegründet bezeichnet.northernminer