Radiant World žaluje Glencore v Singapuru o 2 miliardy dolarů

Společnosti Radiant World a Sapphire Minmetals podaly v úterý v Singapuru žalobu na Glencore ve výši 2 miliard dolarů, čímž otevřely novou agresivní frontu v rozsáhlém sporu, který otřásl světem komoditního obchodování a přitáhl pozornost amerických i singapurských úřadů.

"Podali jsme u singapurského soudu žalobu na Glencore ve výši 2 miliard dolarů," řekl telefonicky agentuře Bloomberg News Rakesh Sethi, předseda představenstva Sapphire Minmetals. Společnost Sapphire Minmetals, která byla dříve součástí Radiant World, se v žalobě spojila se singapurským obchodníkem se železnou rudou. Firmy tvrdí, že kvůli jednání Glencore utrpěly ztráty přesahující 2 miliardy dolarů.northernminer+2

Glencore vrací úder

Glencore nároky odmítla jako "zcela neopodstatněné" a uvedla, že se proti nim bude důrazně bránit. Švýcarský komoditní gigant kontroval tím, že má potvrzené důkazy o tom, že Radiant World a přidružené společnosti zasílaly finančním institucím zfalšované faktury, smlouvy a vykonstruované e-maily, které se vydávaly za zprávy od zaměstnanců Glencore. V srpnu Glencore oznámila, že ukončila veškeré obchodní vztahy a závazky vůči Radiant World a vytvořila rezervu ve výši přibližně 480 milionů dolarů na krytí své expozice vůči tomuto obchodníkovi a souvisejícím společnostem.reuters+1

Rostoucí právní tlak

Žaloba přichází v době, kdy Radiant World čelí stále těsnější síti právního a regulačního dohledu. Londýnský soud zmrazil aktiva Radiant World a Sapphire Minmetals v hodnotě až 499 milionů dolarů poté, co je fond spravovaný společností Jefferies ↘ 2.53% obvinil z používání falešných faktur za železnou rudu v rámci podvodného schématu. V Singapuru požaduje platforma pro financování obchodu Incomlend více než 34 milionů dolarů za údajně neplatné faktury použité k zajištění financování, zatímco divize Mizuho Financial Group ↘ 1.59% požádala o soudní příkaz poté, co poskytla úvěr ve výši přibližně 100 milionů dolarů zajištěný fakturami, které Glencore neuznala.moneyweb+3

Americké ministerstvo spravedlnosti, Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a singapurská policie obchodníka vyšetřují. Singapurská policie provedla v srpnu razii v prostorách kanceláří Radiant World.northernminer+1

Odchod zaměstnanců

Tlak vyvolal odliv personálu. Radiant World ztratila téměř polovinu svých obchodníků se železnou rudou v Číně a Singapuru, přičemž zaměstnanci odešli také z jejích kanceláří v Londýně a Ženevě. Mezi odcházejícími je i Leon Jin, zkušený obchodník, který vedl čínskou divizi obchodu se železnou rudou. Radiant World jakékoli pochybení popírá a dříve označila obvinění z dodávání neplatných faktur za "nepřesná a nepodložená".northernminer