Radiant World demanda a Glencore por 2.000 millones de dólares en Singapur

Radiant World y Sapphire Minmetals presentaron el martes una demanda de 2.000 millones de dólares contra Glencore en Singapur, abriendo un nuevo y agresivo frente en una disputa que ha sacudido el mundo del comercio de materias primas y ha atraído la atención de las autoridades estadounidenses y singapurenses.

"Hemos presentado una demanda en el tribunal de Singapur contra Glencore por 2.000 millones de dólares", declaró por teléfono a Bloomberg News Rakesh Sethi, presidente de Sapphire Minmetals. Sapphire Minmetals, que formaba parte de Radiant World, se ha unido al comerciante de mineral de hierro con sede en Singapur en la demanda. Las empresas alegan haber sufrido pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares debido a las acciones de Glencore.northernminer+2

Glencore responde

Glencore desestimó las demandas por "infundadas" y afirmó que las impugnará enérgicamente. El gigante suizo de las materias primas contraatacó asegurando que tiene pruebas confirmadas de que Radiant World y empresas asociadas enviaron a instituciones financieras facturas, contratos y correos electrónicos fabricados que supuestamente provenían de empleados de Glencore. En agosto, Glencore anunció que había cesado toda actividad y terminado sus obligaciones con Radiant World, y ha realizado una provisión de unos 480 millones de dólares por su exposición al comerciante y empresas relacionadas.reuters+1

Creciente presión legal

La demanda llega mientras Radiant World se enfrenta a una red cada vez más estrecha de escrutinio legal y regulatorio. Un tribunal de Londres ha congelado hasta 499 millones de dólares en activos pertenecientes a Radiant World y Sapphire Minmetals después de que un fondo gestionado por Jefferies ↗ 5.37% los acusara de utilizar facturas falsas de mineral de hierro en un esquema para defraudarlo. En Singapur, la plataforma de financiación comercial Incomlend reclama más de 34 millones de dólares por facturas supuestamente inválidas utilizadas para obtener financiación, mientras que una unidad de Mizuho Financial Group ↗ 2.73% ha solicitado una medida cautelar tras proporcionar unos 100 millones de dólares en crédito garantizado por facturas que Glencore dijo no reconocer.moneyweb+3

El Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y la policía de Singapur investigan al comerciante. La policía de Singapur registró las oficinas de Radiant World en agosto.northernminer+1

Éxodo de personal

La presión ha provocado un éxodo de personal. Radiant World ha perdido casi la mitad de sus comerciantes de mineral de hierro en China y Singapur, y también se han marchado empleados de sus oficinas de Londres y Ginebra. Entre las salidas se encuentra Leon Jin, un veterano comerciante que dirigía el negocio de mineral de hierro de la empresa en China. Radiant World ha negado haber cometido irregularidades y anteriormente calificó las acusaciones de que suministró facturas inválidas como "inexactas e infundadas".northernminer