Radiant World, Singapur’da Glencore’a 2 milyar dolarlık dava açtı

Radiant World ve Sapphire Minmetals, Salı günü Singapur'da Glencore'a karşı 2 milyar dolarlık dava açarak, emtia ticareti dünyasını sarsan ve ABD ile Singapur makamlarının dikkatini çeken geniş çaplı bir anlaşmazlıkta agresif bir yeni cephe açtı.

Sapphire Minmetals Yönetim Kurulu Başkanı Rakesh Sethi, Bloomberg News'e telefonla yaptığı açıklamada, "Singapur mahkemesinde Glencore'a karşı 2 milyar dolarlık dava açtık" dedi. Eskiden Radiant World'ün bir parçası olan Sapphire Minmetals, bu davada Singapur merkezli demir cevheri tüccarıyla güçlerini birleştiriyor. Şirketler, Glencore'un eylemleri nedeniyle 2 milyar dolardan fazla zarara uğradıklarını iddia ediyor.northernminer+2

Glencore'dan Karşı Hamle

Glencore iddiaları "dayanaksız" olarak reddetti ve bunlara karşı şiddetle mücadele edeceğini belirtti. İsviçreli emtia devi, Radiant World ve ilişkili şirketlerin finansal kuruluşlara Glencore çalışanlarından geliyormuş gibi görünen sahte faturalar, sözleşmeler ve uydurma e-postalar gönderdiğine dair doğrulanmış kanıtları olduğunu savundu. Ağustos ayında Glencore, Radiant World ile tüm iş ilişkilerini kestiğini ve tüm yükümlülüklerini sonlandırdığını, ayrıca tüccar ve ilgili şirketlere olan maruziyeti için yaklaşık 480 milyon dolarlık bir karşılık ayırdığını açıklamıştı.reuters+1

Artan Yasal Baskı

Dava, Radiant World'ün giderek sıkılaşan yasal ve düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Bir Londra mahkemesi, Jefferies ↘ 2.53% tarafından yönetilen bir fonun Radiant World ve Sapphire Minmetals'i sahte demir cevheri faturaları kullanarak dolandırıcılık yapmakla suçlamasının ardından, bu şirketlere ait 499 milyon dolara kadar varlığı dondurdu. Singapur'da, ticaret finansmanı platformu Incomlend, finansman sağlamak için kullanılan geçersiz faturalar nedeniyle 34 milyon dolardan fazla tazminat talep ederken, Mizuho Financial Group'un ↘ 1.59% bir birimi, Glencore'un tanımadığını belirttiği faturalarla teminat altına alınan yaklaşık 100 milyon dolarlık kredi sağladıktan sonra ihtiyati tedbir talebinde bulundu.moneyweb+3

ABD Adalet Bakanlığı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Singapur polisi tüccarı soruşturuyor. Singapur polisi Ağustos ayında Radiant World'ün ofislerine baskın düzenledi.northernminer+1

Personel Göçü

Baskı, personel göçünü tetikledi. Radiant World, Çin ve Singapur'daki demir cevheri tüccarlarının neredeyse yarısını kaybederken, Londra ve Cenevre ofislerinden de çalışanlar ayrıldı. Ayrılanlar arasında, şirketin Çin'deki demir cevheri işini yöneten kıdemli tüccar Leon Jin de bulunuyor. Radiant World, yanlış yaptığını reddetti ve daha önce geçersiz faturalar sağladığına dair iddiaları "doğru değil ve dayanaksız" olarak nitelendirdi.northernminer