Αγωγή 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Radiant World κατά της Glencore στη Σιγκαπούρη

Η Radiant World και η Sapphire Minmetals κατέθεσαν αγωγή ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Glencore στη Σιγκαπούρη την Τρίτη, ανοίγοντας ένα νέο επιθετικό μέτωπο σε μια εκτεταμένη διαμάχη που έχει συγκλονίσει τον κόσμο των εμπορευματικών συναλλαγών και έχει προσελκύσει την προσοχή των αρχών των ΗΠΑ και της Σιγκαπούρης.

"Καταθέσαμε αγωγή στο δικαστήριο της Σιγκαπούρης κατά της Glencore για 2 δισεκατομμύρια δολάρια", δήλωσε τηλεφωνικά στο Bloomberg News ο Rakesh Sethi, πρόεδρος της Sapphire Minmetals. Η Sapphire Minmetals, η οποία αποτελούσε μέρος της Radiant World, ενώνει τις δυνάμεις της με τον έμπορο σιδηρομεταλλεύματος που εδρεύει στη Σιγκαπούρη για την αξίωση. Οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι υπέστησαν ζημίες άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω των ενεργειών της Glencore.northernminer+2

Η αντεπίθεση της Glencore

Η Glencore απέρριψε τους ισχυρισμούς ως "αβάσιμους" και δήλωσε ότι θα τους αμφισβητήσει σθεναρά. Ο ελβετικός κολοσσός εμπορευμάτων αντέτεινε ότι διαθέτει επιβεβαιωμένα στοιχεία πως η Radiant World και συνδεδεμένες εταιρείες απέστειλαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλαστά τιμολόγια, συμβόλαια και κατασκευασμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονταν ως προερχόμενα από υπαλλήλους της Glencore. Τον Αύγουστο, η Glencore ανακοίνωσε ότι διέκοψε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και αποδεσμεύτηκε από όλες τις υποχρεώσεις της με την Radiant World, έχοντας προβεί σε πρόβλεψη ύψους περίπου 480 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι της έκθεσής της στον έμπορο και τις σχετικές εταιρείες.reuters+1

Αυξανόμενη νομική πίεση

Η αγωγή έρχεται τη στιγμή που η Radiant World αντιμετωπίζει έναν στενό κλοιό νομικού και ρυθμιστικού ελέγχου. Δικαστήριο του Λονδίνου έχει δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία ύψους έως 499 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκουν στην Radiant World και τη Sapphire Minmetals, αφού ένα ταμείο υπό τη διαχείριση της Jefferies ↗ 5.37% τις κατηγόρησε για χρήση πλαστών τιμολογίων σιδηρομεταλλεύματος σε σχέδιο απάτης. Στη Σιγκαπούρη, η πλατφόρμα χρηματοδότησης εμπορίου Incomlend διεκδικεί περισσότερα από 34 εκατομμύρια δολάρια για υποτιθέμενα άκυρα τιμολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για εξασφάλιση χρηματοδότησης, ενώ μια μονάδα της Mizuho Financial Group ↗ 2.73% ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα αφού παρείχε πίστωση περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ήταν εξασφαλισμένη με τιμολόγια που η Glencore δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει.moneyweb+3

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Επιτροπή Εμπορίου Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και η αστυνομία της Σιγκαπούρης διεξάγουν έρευνες για τον έμπορο. Η αστυνομία της Σιγκαπούρης πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της Radiant World τον Αύγουστο.northernminer+1

Μαζική αποχώρηση προσωπικού

Η πίεση έχει προκαλέσει κύμα αποχωρήσεων προσωπικού. Η Radiant World έχει χάσει σχεδόν τους μισούς εμπόρους σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη, ενώ υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει επίσης από τα γραφεία της στο Λονδίνο και τη Γενεύη. Μεταξύ των αποχωρήσεων είναι ο Leon Jin, ένας έμπειρος έμπορος που ηγούνταν των δραστηριοτήτων σιδηρομεταλλεύματος της εταιρείας στην Κίνα. Η Radiant World έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραξία και στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς ότι παρείχε άκυρα τιμολόγια ως "ανακριβείς και ατεκμηρίωτους".northernminer