Radiant World haastaa Glencoren 2 miljardin dollarin oikeusjuttuun Singaporessa

Radiant World ja Sapphire Minmetals nostivat tiistaina 2 miljardin dollarin kanteen Glencoreia vastaan Singaporessa. Tämä avaa uuden ja aggressiivisen rintaman laajassa kiistassa, joka on ravistellut raaka-ainekaupan maailmaa ja herättänyt Yhdysvaltain ja Singaporen viranomaisten huomion.

"Olemme nostaneet Singaporen tuomioistuimessa 2 miljardin dollarin kanteen Glencoreia vastaan", Sapphire Minmetalsin puheenjohtaja Rakesh Sethi kertoi Bloomberg Newsille puhelimitse. Aiemmin Radiant Worldin osa ollut Sapphire Minmetals liittoutuu kanteessa singaporelaisen rautamalmin kauppiaan kanssa. Yritykset väittävät kärsineensä yli 2 miljardin dollarin tappiot Glencoren toimien vuoksi.northernminer+2

Glencore vastaa syytöksiin

Glencore hylkäsi väitteet perusteettomina ja ilmoitti puolustautuvansa niitä vastaan voimakkaasti. Sveitsiläinen raaka-ainejätti vastasi, että sillä on vahvistettuja todisteita siitä, että Radiant World ja siihen liittyvät yritykset lähettivät rahoituslaitoksille väärennettyjä laskuja, sopimuksia ja tekaistuja sähköposteja, joiden väitettiin olevan Glencoren työntekijöiltä. Elokuussa Glencore ilmoitti lopettaneensa kaiken liiketoiminnan ja velvoitteet Radiant Worldin kanssa, ja se on tehnyt noin 480 miljoonan dollarin varauksen liittyen kauppiaaseen ja sen tytäryhtiöihin.reuters+1

Kasvava oikeudellinen paine

Oikeusjuttu tulee samaan aikaan, kun Radiant World kohtaa yhä tiukentuvan oikeudellisen ja sääntelyllisen tarkastelun. Lontoolainen tuomioistuin on jäädyttänyt jopa 499 miljoonan dollarin arvosta Radiant Worldin ja Sapphire Minmetalsin varoja sen jälkeen, kun Jefferiesin ↘ 2.53% hallinnoima rahasto syytti niitä väärien rautamalmilaskujen käyttämisestä petosjärjestelmässä. Singaporessa kaupan rahoitusalusta Incomlend vaatii yli 34 miljoonaa dollaria väitetysti virheellisistä laskuista, joita käytettiin rahoituksen turvaamiseen, kun taas Mizuho Financial Groupin ↘ 1.59% yksikkö on hakenut kieltoa tarjottuaan noin 100 miljoonaa dollaria luottoa, joka oli turvattu laskuilla, joita Glencore sanoi tunnistamattomiksi.moneyweb+3

Yhdysvaltain oikeusministeriö, Commodity Futures Trading Commission ja Singaporen poliisi tutkivat kauppiasta. Singaporen poliisi teki ratsian Radiant Worldin toimistotiloihin elokuussa.northernminer+1

Henkilöstökato

Paine on johtanut henkilöstön joukkopakoon. Radiant World on menettänyt lähes puolet rautamalmin kauppiaistaan Kiinassa ja Singaporessa, ja työntekijöitä on lähtenyt myös Lontoon ja Geneven toimistoista. Lähtijöiden joukossa on kokenut kauppias Leon Jin, joka johti yrityksen rautamalmin liiketoimintaa Kiinassa. Radiant World on kiistänyt väärinkäytökset ja kutsunut aiemmin väitteitä virheellisten laskujen toimittamisesta epätarkoiksi ja perusteettomiksi.northernminer