Jefferies-naher Fonds hat fast 500 Millionen Dollar Risiko bei Radiant World

Ein von einer Jefferies-Tochter ↗ 1.10% verwalteter Fonds ist beim angeschlagenen Eisenerzhändler Radiant World mit fast 500 Millionen Dollar exponiert, so die Financial Times. Die Zahl übersteigt frühere Schätzungen bei Weitem und markiert eine der größten bekannten Gläubigerpositionen in einem sich ausweitenden Rohstoff-Betrugsfall.

Einfrierbeschluss offenbart Ausmaß des Risikos

LAM Trade Finance Group II, ein Fonds einer Jefferies-Einheit, an der die Bank eine Minderheitsbeteiligung hält, erwirkte beim High Court in London einen weltweiten Einfrierbeschluss gegen Radiant World, deren Gründer Pinkesh Nahar und Sapphire Minmetals, ein Handelsunternehmen, das früher zu Radiant World gehörte. Die Financial Times berichtete am Samstag unter Berufung auf informierte Personen, dass die Anordnung bis zu 499 Millionen Dollar umfasst. Damit liegt das Engagement des Fonds deutlich über den zuvor berichteten rund 300 Millionen Dollar im Zusammenhang mit den Handelsfinanzierungsaktivitäten von Jefferies bei Radiant World über den Point Bonita Fonds.businesstimes+3

Bloomberg News berichtete erstmals am 3. September über die Erteilung des Einfrierbeschlusses und bezeichnete dies als den bislang bedeutendsten Schritt eines Gläubigers gegen Radiant World. Die Anordnung gilt für die Muttergesellschaft von Radiant World in Hongkong, die Hauptbetriebsgesellschaft in Singapur, Nahar persönlich sowie Sapphire Minmetals und deren Verwaltungsratschef Rakesh Sethi.linkedin+1

Krise erfasst Rohstofffinanzierung

Radiant World, dessen Anwälte den Jahresumsatz auf etwa 12 Milliarden Dollar beziffern, steht im Mittelpunkt wachsender Vorwürfe, Banken gefälschte Rechnungen und andere Dokumente vorgelegt zu haben, um Handelsfinanzierungen zu erhalten. Der in Singapur ansässige Kreditgeber Incomlend reichte beim High Court in Singapur Unterlagen ein, in denen behauptet wird, Radiant World habe bereits bezahlte Rechnungen von Glencore, gestützt auf gefälschte Verträge, genutzt, um 31,7 Millionen Dollar zu beschaffen.bloomberg+1

Große Rohstoffhändler wie Vitol, Cargill und Glencore haben die Beziehungen abgebrochen oder Neugeschäfte mit dem Unternehmen gestoppt. Die Deutsche Bank ↗ 1.80% und KBC haben einige Konten in Singapur eingefroren, während Rio Tinto ↗ 2.35% und Vale ↗ 2.41% Radiant World von den Listen zugelassener Kunden gestrichen haben. Die Polizei in Singapur durchsuchte im August die dortige Niederlassung des Unternehmens, und sowohl das US-Justizministerium als auch die Commodity Futures Trading Commission ermitteln.inc+1

Wachsende Risiken für Jefferies

Die Enthüllung verstärkt die Überprüfung des Private-Credit-Geschäfts von Jefferies. Der Point Bonita Fonds geriet 2025 in die Kritik, nachdem die Bank Risiken in dreistelliger Millionenhöhe gegenüber dem insolventen Autoteilehersteller First Brands Group offengelegt hatte. Radiant World hat die Betrugsvorwürfe nachdrücklich zurückgewiesen und erklärt, seine Geschäfte nach den höchsten kaufmännischen und rechtlichen Standards zu führen. Jefferies lehnte eine Stellungnahme ab.tekedia+2