Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]
All voices matter
Jefferies-ի հետ կապված հիմնադրամի ռիսկը Radiant World-ում մոտենում է 500 միլիոն դոլարին
- Financial Times-ի փոխանցմամբ՝ Jefferies-ի դուստր ձեռնարկության LAM Trade Finance Group II հիմնադրամը Լոնդոնում ստացել է մինչև 499 միլիոն դոլարի ակտիվների սառեցման որոշում ընդդեմ երկաթի հանքաքարի թրեյդեր Radiant World-ի և դրա հիմնադրի:
businesstimes+1 - Այս ռիսկի ծավալը զգալիորեն գերազանցում է նախկինում հայտարարված շուրջ 300 միլիոն դոլարը, ինչն ավելացնում է Jefferies-ի մասնավոր վարկավորման գործառնությունների նկատմամբ ուշադրությունը՝ սնանկացած First Brands Group ավտոպահեստամասերի արտադրողի հետ կապված նախկին կորուստներից հետո:
straitstimes+1 - Radiant World-ը բախվում է կեղծ ինվոյսների հետ կապված խարդախության մեղադրանքների, ԱՄՆ արդարադատության նախարարության (DOJ) և CFTC-ի հետաքննությունների, ինչպես նաև Սինգապուրի ոստիկանության խուզարկությանը, մինչդեռ այնպիսի խոշոր թրեյդերներ, ինչպիսիք են Glencore-ը և Vitol-ը, խզել են կապերը:
scmp+1
Jefferies ընկերության դուստր ձեռնարկության կողմից կառավարվող հիմնադրամն ունի մոտ 500 միլիոն դոլարի ռիսկային ներդրումներ երկաթի հանքաքարի թրեյդեր Radiant World-ում, հայտնում է Financial Times-ը: Այս ցուցանիշը զգալիորեն գերազանցում է նախկին գնահատականները և ներկայացնում է կրեդիտորական խոշորագույն դիրքերից մեկը հումքային ապրանքների խարդախության ընդլայնվող գործում:
Ակտիվների սառեցման որոշումը բացահայտում է ռիսկերի մասշտաբները
LAM Trade Finance Group II հիմնադրամը, որը ղեկավարվում է Jefferies-ի ստորաբաժանման կողմից և որտեղ բանկն ունի փոքրամասնական մասնաբաժին, Լոնդոնի Բարձրագույն դատարանից ստացել է համաշխարհային ակտիվների սառեցման որոշում ընդդեմ Radiant World-ի, դրա հիմնադիր Պինկեշ Նահարի և Sapphire Minmetals-ի՝ առևտրային ընկերության, որը նախկինում Radiant World-ի մաս էր կազմում: Financial Times-ը շաբաթ օրը հայտնել է, որ սառեցման որոշումը վերաբերում է մինչև 499 միլիոն դոլարի, հղում անելով գործընթացին ծանոթ աղբյուրներին: Այդ ցուցանիշը հիմնադրամի ռիսկի ծավալը հասցնում է շատ ավելի բարձր մակարդակի, քան նախկինում հաղորդված շուրջ 300 միլիոն դոլարն էր, որը կապված էր Point Bonita հիմնադրամի միջոցով Radiant World-ի հետ Jefferies-ի առևտրի ֆինանսավորման գործունեության հետ:businesstimes+3
Bloomberg News-ն առաջինն է սեպտեմբերի 3-ին հայտնել սառեցման որոշման կայացման մասին՝ այն անվանելով «կրեդիտորի ամենանշանակալի քայլը Radiant World-ի դեմ»: Որոշումը տարածվում է Radiant World-ի Հոնկոնգյան մայր ընկերության, Սինգապուրի հիմնական օպերացիոն ստորաբաժանման, անձամբ Նահարի և Sapphire Minmetals-ի ու դրա նախագահ Ռակեշ Սեթիի վրա:linkedin+1
Ճգնաժամը տարածվում է հումքային ապրանքների ֆինանսավորման ոլորտում
Radiant World-ը, որի փաստաբանները տարեկան շրջանառությունը գնահատել են մոտ 12 միլիարդ դոլար, հայտնվել է աճող մեղադրանքների կենտրոնում, համաձայն որոնց ընկերությունը բանկերին կեղծ ինվոյսներ և այլ փաստաթղթեր է տրամադրել առևտրային ֆինանսավորում ստանալու համար: Սինգապուրում գործող Incomlend վարկատուն փաստաթղթեր է ներկայացրել Սինգապուրի Բարձրագույն դատարան՝ պնդելով, որ Radiant World-ն օգտագործել է Glencore-ի արդեն վճարված ինվոյսները, որոնք աջակցվել են կեղծ պայմանագրերով, 31.7 միլիոն դոլար ներգրավելու համար:bloomberg+1
Հումքային ապրանքների խոշոր թրեյդերները, այդ թվում՝ Vitol-ը, Cargill-ը և Glencore-ը, խզել են կապերը կամ դադարեցրել նոր բիզնեսը ընկերության հետ: Deutsche Bank-ը և KBC-ն սառեցրել են Սինգապուրի որոշ հաշիվներ, մինչդեռ Rio Tinto-ն և Vale-ն Radiant World-ին հեռացրել են հաստատված հաճախորդների ցուցակներից: Սինգապուրի ոստիկանությունը օգոստոսին խուզարկել է ընկերության տեղական գրասենյակը, իսկ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը և Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովը (CFTC) հետաքննություն են անցկացնում:inc+1
Աճող ռիսկեր Jefferies-ի համար
Այս բացահայտումը մեծացնում է ուշադրությունը Jefferies-ի մասնավոր վարկավորման գործառնությունների նկատմամբ: Դրա Point Bonita հիմնադրամը ուշադրություն էր գրավել 2025 թվականին, երբ բանկը հայտարարեց սնանկացած First Brands Group ավտոպահեստամասերի արտադրողի հետ կապված հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարների ռիսկերի մասին: Radiant World-ը կտրականապես հերքել է խարդախության մեղադրանքները՝ նշելով, որ իր բիզնեսն իրականացնում է «առևտրային և իրավական ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան»: Jefferies-ը հրաժարվել է մեկնաբանություններից:tekedia+2
Աղբյուրներ (17)
- 1 Jefferies-run fund has nearly US$500 million exposure to iron ore trader Radiant World: FT www.businesstimes.com.sg
- 2 Jefferies-linked fund has almost $500 million exposure to ... www.reuters.com
- 3 Jefferies-linked fund has almost US$500 million exposure ... www.straitstimes.com
- 4 Jefferies-Backed Fund Faces Nearly $500 Million ... www.tekedia.com
- 5 Singapore police raid iron ore trader Radiant World over ... www.scmp.com
- 6 A 23-Year-Old Founder Built Radiant World Into a $12 Billion ... www.inc.com
- 7 Jefferies-linked fund secures freezing order against trader ... www.aol.com
- 8 Archie Hunter's Post www.linkedin.com
- 9 Jefferies Unit Wins Freezing Order Against Trader Radiant ... news.bloomberglaw.com
- 10 Radiant World Sent Lender Fake Glencore Deals, Lawsuit ... www.bloomberg.com
- 11 Jefferies-linked fund has $500M exposure to Radiant ... seekingalpha.com
- 12 Iron ore teeters after major trader accused of fake invoices www.afr.com
- 13 Jefferies-linked fund secures freezing order against trader ... www.reuters.com
- 14 Glencore Exposure to Radiant World Exceeds $500m www.linkedin.com
- 15 Jefferies Fund Exposes $500 Million Risk in Radiant World ... www.gurufocus.com
- 16 Jefferies-Managed Fund Has Almost $500 Million Worth Of ... www.tradingview.com
- 17 Claims against Radiant World assets have doubled since ... www.reuters.com
