Jefferiesiin kytkeytyvän rahaston vastuut Radiant Worldille lähestyvät 500 miljoonaa dollaria

Jefferiesin ↗ 0.06% tytäryhtiön hallinnoimalla rahastolla on lähes 500 miljoonan dollarin vastuut vaikeuksissa olevalle rautamalmin kauppiasyhtiö Radiant Worldille Financial Timesin mukaan. Summa ylittää huomattavasti aiemmat arviot ja on yksi suurimmista tiedossa olevista velkoja-asemista laajenevassa raaka-ainepetostapauksessa.

Omaisuudenjäädytys paljastaa vastuiden mittakaavan

LAM Trade Finance Group II, jota hallinnoi Jefferiesin yksikkö ja jossa pankilla on vähemmistöosuus, sai Lontoon korkeimmalta oikeudelta maailmanlaajuisen omaisuudenjäädyttämispäätöksen Radiant Worldia, sen perustajaa Pinkesh Naharia ja aiemmin Radiant Worldiin kuulunutta Sapphire Minmetals -kauppayhtiötä vastaan. Financial Times uutisoi lauantaina asiaa tunteviin lähteisiin viitaten, että jäädyttämispäätös kattaa jopa 499 miljoonaa dollaria. Tämä lukema nostaa rahaston vastuut selvästi yli aiemmin raportoidun noin 300 miljoonan dollarin, joka liittyi Jefferiesin kaupparahoitustoimintaan Radiant Worldin kanssa Point Bonita -rahaston kautta.businesstimes+3

Bloomberg News uutisoi ensimmäisenä 3. syyskuuta jäädyttämispäätöksen myöntämisestä ja kuvaili sitä velkojan tähän asti merkittävimmäksi siirroksi Radiant Worldia vastaan. Päätös koskee Radiant Worldin Hongkongissa sijaitsevaa emoyhtiötä, sen tärkeintä Singaporen-toimintayhtiötä, Naharia henkilökohtaisesti sekä Sapphire Minmetalsia ja sen puheenjohtajaa Rakesh Sethiä.linkedin+1

Kriisi leviää raaka-ainerahoituksessa

Radiant World, jonka asianajajat ovat arvioineet yhtiön vuosittaiseksi liikevaihdoksi noin 12 miljardia dollaria, on ollut keskellä kasvavia syytöksiä väärennettyjen laskujen ja muiden asiakirjojen toimittamisesta pankeille kaupparahoituksen saamiseksi. Singaporessa toimiva lainanantaja Incomlend jätti Singaporen korkeimpaan oikeuteen haasteen, jossa se väittää Radiant Worldin käyttäneen jo maksettuja Glencoren laskuja sekä tekaistuja sopimuksia kerätäkseen 31,7 miljoonaa dollaria.bloomberg+1

Suuret raaka-ainekauppiaat, kuten Vitol, Cargill ja Glencore, ovat katkaisseet suhteensa yhtiöön tai keskeyttäneet uuden liiketoiminnan sen kanssa. Deutsche Bank ↘ 2.74% ja KBC ovat jäädyttäneet joitakin Singaporen-tilejä, kun taas Rio Tinto ↘ 0.68% ja Vale ↘ 1.80% ovat poistaneet Radiant Worldin hyväksyttyjen asiakkaiden listoiltaan. Singaporen poliisi teki ratsian yhtiön paikalliseen toimistoon elokuussa, ja Yhdysvaltain oikeusministeriö sekä johdannaisvalvoja CFTC tutkivat asiaa.inc+1

Jefferiesin kasvavat riskit

Paljastus lisää Jefferiesin yksityisluottotoimintaan kohdistuvaa tarkastelua. Sen Point Bonita -rahasto herätti huomiota vuonna 2025, kun pankki ilmoitti satojen miljoonien dollarien vastuista konkurssiin menneelle autonosavalmistaja First Brands Groupille. Radiant World on jyrkästi kiistänyt petossyytökset ja ilmoittanut harjoittavansa liiketoimintaa korkeimpien kaupallisten ja oikeudellisten standardien mukaisesti. Jefferies kieltäytyi kommentoimasta.tekedia+2