Jefferies ile bağlantılı fonun Radiant World riski 500 milyon dolara yaklaştı

Financial Times'a göre Jefferies ↗ 5.37% iştirakinin yönettiği bir fonun, zor durumdaki demir cevheri tüccarı Radiant World'e olan riski 500 milyon dolara yaklaştı. Bu rakam önceki tahminlerin çok üzerinde olup, büyüyen emtia dolandırıcılığı davasında bilinen en büyük alacaklı konumlarından birine işaret ediyor.

Dondurma Kararı Risk Büyüklüğünü Ortaya Koydu

Jefferies'in azınlık hissesine sahip olduğu bir birim tarafından yönetilen LAM Trade Finance Group II fonu, Radiant World, şirketin kurucusu Pinkesh Nahar ve eskiden Radiant World'ün parçası olan Sapphire Minmetals adlı ticaret şirketine karşı Londra Yüksek Mahkemesinden dünya çapında geçerli bir dondurma kararı aldı. Financial Times cumartesi günü dava süreçlerine yakın kaynaklara dayanarak, dondurma kararının 499 milyon dolara kadar olan tutarı kapsadığını bildirdi. Bu rakam, fonun riskini Jefferies'in Point Bonita fonu aracılığıyla Radiant World'ü içeren ticaret finansmanı faaliyetleriyle bağlantılı olarak daha önce bildirilen yaklaşık 300 milyon doların oldukça üzerine çıkarıyor.businesstimes+3

Bloomberg News, dondurma kararının onaylandığını ilk olarak 3 Eylül'de duyurmuş ve bunu "bir alacaklı tarafından Radiant World'e karşı atılan en önemli adım" olarak nitelendirmişti. Karar, Radiant World'ün Hong Kong'daki ana şirketini, Singapur'daki ana faaliyet birimini, bizzat Nahar'ı ve Sapphire Minmetals ile Yönetim Kurulu Başkanı Rakesh Sethi'yi kapsıyor.linkedin+1

Emtia Finansmanına Yayılan Kriz

Avukatlarının yıllık cirosunu yaklaşık 12 milyar dolar olarak açıkladığı Radiant World, ticaret finansmanı sağlamak amacıyla bankalara sahte faturalar ve diğer belgeleri sunduğu yönünde artan iddiaların odağında yer alıyor. Singapur merkezli kredi kuruluşu Incomlend, Singapur Yüksek Mahkemesine sunduğu belgelerde Radiant World'ün 31.7 milyon dolar kaynak sağlamak için önceden ödenmiş Glencore faturalarını sahte sözleşmelerle destekleyerek kullandığını iddia etti.bloomberg+1

Vitol, Cargill ve Glencore dahil olmak üzere önde gelen emtia tüccarları şirketle ilişkilerini kesti veya yeni iş ilişkilerini durdurdu. Deutsche Bank ↗ 7.93% ve KBC, Singapur'daki bazı hesapları dondururken, Rio Tinto ↗ 3.60% ve Vale ↗ 4.10% Radiant World'ü onaylı müşteri listelerinden çıkardı. Singapur polisi ağustos ayında şirketin yerel ofisine baskın düzenledi, ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Gelecek İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) ise soruşturma yürütüyor.inc+1

Jefferies İçin Artan Riskler

Ortaya çıkan bu durum, Jefferies'in özel kredi operasyonlarına yönelik incelemeleri derinleştiriyor. Şirketin Point Bonita fonu, bankanın iflas eden oto yedek parça üreticisi First Brands Group'a yüz milyonlarca dolarlık riskini açıklamasının ardından 2025 yılında dikkat çekmişti. Radiant World, işlerini "en yüksek ticari ve hukuki standartlara" uygun şekilde yürüttüğünü belirterek dolandırıcılık iddialarını kesin bir dille reddetti. Jefferies ise yorum yapmaktan kaçındı.tekedia+2