Σχεδόν στα 500 εκατ. δολάρια η έκθεση ταμείου της Jefferies στη Radiant World

Ένα ταμείο που διαχειρίζεται θυγατρική της Jefferies ↗ 1.10% έχει έκθεση σχεδόν 500 εκατ. δολαρίων στην πληττόμενη εταιρεία εμπορίας σιδηρομεταλλεύματος Radiant World, σύμφωνα με τους Financial Times, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τις προηγούμενες εκτιμήσεις και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γνωστές θέσεις πιστωτών σε μια διευρυνόμενη υπόθεση απάτης στον τομέα των εμπορευμάτων.

Το διάταγμα δεσμεύσεως αποκαλύπτει την κλίμακα της έκθεσης

Η LAM Trade Finance Group II, ένα ταμείο που διαχειρίζεται μονάδα της Jefferies στην οποία η τράπεζα κατέχει ποσοστό μειοψηφίας, εξασφάλισε παγκόσμιο διάταγμα δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κατά της Radiant World, του ιδρυτή της Pinkesh Nahar, και της Sapphire Minmetals, μιας εμπορικής εταιρείας που παλαιότερα αποτελούσε τμήμα της Radiant World. Οι Financial Times ανέφεραν το Σάββατο ότι το διάταγμα καλύπτει έως και 499 εκατ. δολάρια, επικαλούμενοι πηγές με γνώση της διαδικασίας. Το ποσό αυτό τοποθετεί την έκθεση του ταμείου πολύ πάνω από τα περίπου 300 εκατ. δολάρια που είχαν αναφερθεί προηγουμένως σε σχέση με τις δραστηριότητες χρηματοδότησης εμπορίου της Jefferies με τη Radiant World μέσω του ταμείου της Point Bonita.businesstimes+3

Το Bloomberg News ανέφερε πρώτο στις 3 Σεπτεμβρίου ότι εγκρίθηκε το διάταγμα δεσμεύσεως, χαρακτηρίζοντάς το ως «τη σημαντικότερη κίνηση πιστωτή μέχρι στιγμής κατά της Radiant World». Το διάταγμα αφορά τη μητρική εταιρεία της Radiant World στο Χονγκ Κονγκ, την κύρια λειτουργική της οντότητα στη Σιγκαπούρη, τον ίδιο τον Nahar, καθώς και τη Sapphire Minmetals μαζί με τον πρόεδρό της Rakesh Sethi.linkedin+1

Μια κρίση που εξαπλώνεται στη χρηματοδότηση εμπορευμάτων

Η Radiant World, της οποίας οι δικηγόροι υπολογίζουν τον ετήσιο κύκλο εργασιών σε περίπου 12 δισ. δολάρια, βρίσκεται στο επίκεντρο αυξανόμενων κατηγοριών ότι παρείχε πλαστά τιμολόγια και άλλα έγγραφα σε τράπεζες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης εμπορίου. Ο πιστωτικός οργανισμός Incomlend με έδρα τη Σιγκαπούρη κατέθεσε έγγραφα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σιγκαπούρης ισχυριζόμενος ότι η Radiant World χρησιμοποίησε τιμολόγια της Glencore που είχαν ήδη εξοφληθεί, υποστηριζόμενα από εικονικές συμβάσεις, για να συγκεντρώσει 31,7 εκατ. δολάρια.bloomberg+1

Μεγάλοι έμποροι εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Vitol, Cargill και Glencore, έχουν διακόψει τις σχέσεις τους ή έχουν αναστείλει νέες συνεργασίες με την εταιρεία. Η Deutsche Bank ↗ 1.80% και η KBC έχουν δεσμεύσει ορισμένους λογαριασμούς στη Σιγκαπούρη, ενώ η Rio Tinto ↗ 2.35% και η Vale ↗ 2.41% έχουν αφαιρέσει τη Radiant World από τις λίστες εγκεκριμένων πελατών. Η αστυνομία της Σιγκαπούρης πραγματοποίησε έφοδο στα τοπικά γραφεία της εταιρείας τον Αύγουστο, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η Επιτροπή Προθεσμιακών Συναλλαγών Εμπορευμάτων διεξάγουν έρευνες.inc+1

Αυξανόμενοι κίνδυνοι για την Jefferies

Η αποκάλυψη αυτή επιβαρύνει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων ιδιωτικής πίστωσης της Jefferies. Το ταμείο της Point Bonita τράβηξε την προσοχή το 2025, αφού η τράπεζα γνωστοποίησε έκθεση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στη χρεοκοπημένη κατασκευάστρια ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands Group. Η Radiant World αρνήθηκε σθεναρά τις κατηγορίες για απάτη, δηλώνοντας ότι ασκεί τις δραστηριότητές της «σύμφωνα με τα υψηλότερα εμπορικά και νομικά πρότυπα». Η Jefferies αρνήθηκε να σχολιάσει.tekedia+2