El Tesoro de EE. UU. sanciona a ocho empresas canadienses por sus vínculos con Irán

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el viernes 6 de noviembre de 2026 a ocho empresas de servicios monetarios con sede en Ontario y Columbia Británica. Según el organismo, las firmas ayudaron al régimen iraní y a entidades sancionadas a mover dinero a través de fronteras, a menudo convirtiendo riales iraníes en activos digitales. La medida se enmarca en la Operación Economic Outcast y fue coordinada con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá. El Tesoro también alegó que varias de las empresas lavaron dinero del narcotráfico para el presunto traficante Ryan Wedding.home.treasury.gov

"Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que brindan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus representantes", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Añadió que el Tesoro "perseguirá y desmantelará los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo".reuters.com

Las empresas y las acusaciones

Las empresas sancionadas son Diverse Trade Inc (que opera como Million Exchange), 1380079 BC Limited, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (que opera como Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc y Darvish Exchange. El Tesoro señaló que muchas de ellas operaron con casas de cambio de criptomonedas iraníes sancionadas, incluidas Nobitex, Wallex y Shelbit, así como con direcciones de activos digitales vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Indicó que Million Exchange envió el equivalente a cientos de miles de dólares a direcciones vinculadas al IRGC o relacionadas con el terrorismo. Darvish Exchange publicitaba el intercambio de Bitcoin ↘ 0.16% por riales iraníes.home.treasury.gov+1

Cualquier activo que estas empresas posean en Estados Unidos queda bloqueado y se prohíbe a las personas estadounidenses hacer negocios con ellas. En la práctica, esto las aísla del sistema financiero basado en el dólar. El Tesoro indicó que algunas de las firmas habían cambiado sus nombres y direcciones para evitar ser detectadas y seguían operando.reuters.com+1

Vínculos con Ryan Wedding

El Tesoro afirmó que Wedding, un ex snowboarder olímpico ya bajo sanciones estadounidenses, utilizó casas de cambio en Vancouver y Toronto para lavar miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. Según el Tesoro, los mensajeros llevaban grandes cantidades de efectivo a las casas de cambio, las cuales lo convertían en activos digitales y lo enviaban al extranjero. Identificó a Million Exchange, Amin Exchange y Farah Exchange como negocios que manejaron su dinero. The Canadian Press informó que Wedding presuntamente movió millones de dólares de esta manera antes de su arresto en enero. El Tesoro señaló que la Administración de Control de Drogas (DEA) también participó en la acción.orilliamatters.com+1

Una campaña en expansión

El Tesoro lanzó la Operación Economic Outcast en agosto para cortar el flujo de dinero que sostiene al régimen iraní y al IRGC, incluyendo el uso de criptomonedas por parte del régimen para evadir sanciones. Acciones previas apuntaron a las casas de cambio iraníes Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex el 2 de junio, y a Aban Tether Exchange y Shelbit el 7 de agosto. También el viernes, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una orden que excluye a la plataforma de criptomonedas MEXC Global, constituida en Seychelles, del sistema financiero estadounidense. FinCEN sostiene que MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a Irán, Corea del Norte y Rusia.home.treasury.gov+1