Expozice fondu spojeného s Jefferies vůči Radiant World se blíží 500 milionům dolarů

Fond spravovaný dceřinou společností Jefferies ↗ 5.37% má vůči problémovému obchodníkovi s železnou rudou Radiant World expozici téměř 500 milionů dolarů, napsal deník Financial Times. Tato částka daleko přesahuje předchozí odhady a představuje jednu z největších známých pozic věřitelů v rozšiřujícím se případě komoditního podvodu.

Zmrazení majetku odhaluje rozsah expozice

Fond LAM Trade Finance Group II, který spravuje jednotka skupiny Jefferies, v níž má tato banka menšinový podíl, získal od londýnského vyššího soudu celosvětový příkaz k zmrazení majetku společnosti Radiant World, jejího zakladatele Pinkeshe Nahara a obchodní firmy Sapphire Minmetals, která dříve tvořila součást Radiant World. Deník Financial Times v sobotu s odkazem na zdroje obeznámené s řízením uvedl, že příkaz k zmrazení se týká částky až 499 milionů dolarů. Tato cifra staví expozici fondu vysoko nad dříve uváděných přibližně 300 milionů dolarů v souvislosti s aktivitami Jefferies v oblasti obchodního financování s Radiant World prostřednictvím fondu Point Bonita.businesstimes+3

Agentura Bloomberg poprvé 3. září informovala, že příkaz k zmrazení majetku byl schválen, a označila jej za „dosud nejvýznamnější krok věřitele vůči Radiant World“. Příkaz se vztahuje na mateřskou společnost Radiant World v Hongkongu, její hlavní provozní entitu v Singapuru, samotného Nahara i na společnost Sapphire Minmetals spolu s jejím předsedou Rakeshem Sethim.linkedin+1

Krize se šíří komoditním financováním

Společnost Radiant World, jejíhož roční obrat právníci odhadují na přibližně 12 miliard dolarů, se ocitla v centru sílících obvinění, že bankám poskytovala falšované faktury a další dokumenty za účelem získání obchodního financování. Singapurský poskytovatel úvěrů Incomlend podal u singapurského vyššího soudu dokumenty, v nichž tvrdí, že Radiant World použila již zaplacené faktury společnosti Glencore, podložené falešnými smlouvami, k získání 31,7 milionu dolarů.bloomberg+1

Velcí obchodníci s komoditami včetně společností Vitol, Cargill a Glencore se společností přerušili vztahy nebo pozastavili nové obchody. Banky Deutsche Bank ↗ 7.93% a KBC zmrazily některé účty v Singapuru, zatímco společnosti Rio Tinto ↗ 3.60% a Vale ↗ 4.10% vyřadily Radiant World ze seznamu schválených zákazníků. Singapurská policie v srpnu provedla razii v místní kanceláři firmy a případ vyšetřují jak americké ministerstvo spravedlnosti, tak Komise pro obchodování s komoditními futures.inc+1

Rostoucí rizika pro Jefferies

Toto odhalení dále zvyšuje dohled nad soukromými úvěrovými operacemi společnosti Jefferies. Její fond Point Bonita přitáhl pozornost v roce 2025 poté, co banka zveřejnila expozici v řádu stovek milionů dolarů vůči zkrachovalému výrobci autodílů First Brands Group. Společnost Radiant World obvinění z podvodu důrazně odmítla s tím, že své podnikání provádí „v souladu s nejvyššími obchodními a právními standardy“. Společnost Jefferies se odmítla vyjádřit.tekedia+2