Su „Jefferies“ siejamo fondo rizika bendrovei „Radiant World“ artėja prie 500 mln. dolerių

Fondas, kurį valdo bendrovės „Jefferies“ ↗ 5.37% dukterinė įmonė, turi beveik 500 mln. JAV dolerių rizikos poziciją sunkumuose atsidūrusioje geležies rūdos prekybos bendrovėje „Radiant World“, teigia „Financial Times“. Ši suma gerokai viršija ankstesnius vertinimus ir yra vienas didžiausių žinomų kreditorių reikalavimų plečiantis tyrimui dėl sukčiavimo žaliavų sektoriuje.

Turto įšaldymas atskleidė rizikos mastą

„LAM Trade Finance Group II“, fondas, kurį valdo „Jefferies“ padalinys, kuriame bankas turi mažumos akcijų paketą, iš Londono Aukštojo Teismo gavo sprendimą dėl tarptautinio turto įšaldymo bendrovei „Radiant World“, jos įkūrėjui Pinkeshui Naharui ir prekybos įmonei „Sapphire Minmetals“, kuri anksčiau buvo „Radiant World“ dalis. Šeštadienį „Financial Times“, remdamasis su byla susipažinusiais šaltiniais, pranešė, kad įšaldyto turto vertė siekia iki 499 mln. JAV dolerių. Ši suma rodo, kad fondo rizika yra daug didesnė nei maždaug 300 mln. JAV dolerių, apie kuriuos anksčiau skelbta analizuojant „Jefferies“ prekybos finansavimo veiklą su „Radiant World“ per fondą „Point Bonita“.businesstimes+3

Rugsėjo 3 d. „Bloomberg News“ pirmasis pranešė apie suteiktą teismo leidimą įšaldyti turtą, pavadindamas tai „kol kas reikšmingiausiu kreditoriaus žingsniu prieš „Radiant World“. Sprendimas taikomas „Radiant World“ patronuojančiajai bendrovei Honkonge, jos pagrindiniam padaliniui Singapūre, pačiam P. Naharui bei „Sapphire Minmetals“ ir jos valdybos pirmininkui Rakeshui Sethi.linkedin+1

Žaliavų finansavimą apėmusi krizė

„Radiant World“, kurios teisininkų teigimu metinė apyvarta siekia apie 12 mlrd. JAV dolerių, atsidūrė didėjančių kaltinimų centre dėl suklastotų sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų teikimo bankams, siekiant gauti prekybos finansavimą. Singapūro skolintojas „Incomlend“ pateikė dokumentus Singapūro Aukštajam Teismui, teigdamas, kad „Radiant World“ pasinaudojo jau apmokėtomis „Glencore“ sąskaitomis faktūromis bei fiktyviomis sutartimis, kad gautų 31,7 mln. JAV dolerių.bloomberg+1

Didžiosios žaliavų prekybos bendrovės, įskaitant „Vitol“, „Cargill“ ir „Glencore“, nutraukė ryšius arba sustabdė naujus sandorius su šia įmone. „Deutsche Bank“ ↗ 7.93% ir KBC įšaldė kai kurias sąskaitas Singapūre, o „Rio Tinto“ ↗ 3.60% ir „Vale“ ↗ 4.10% pašalino „Radiant World“ iš patvirtintų klientų sąrašų. Rugpjūčio mėnesį Singapūro policija atliko reidą įmonės vietos biure, o JAV Teisingumo departamentas ir Prekių ateities sandorių prekybos komisija yra pradėję tyrimus.inc+1

Didėjanti rizika bendrovei „Jefferies“

Ši informacija dar labiau padidina dėmesį „Jefferies“ privataus kredito veiklai. Jos fondas „Point Bonita“ dėmesio sulaukė 2025 m., kai bankas atskleidė šimtų milijonų dolerių riziką, susijusią su bankrutavusia automobilių dalių gamintoja „First Brands Group“. „Radiant World“ griežtai atmetė kaltinimus sukčiavimu, teigdama, kad savo veiklą vykdo „laikydamasi aukščiausių komercinių ir teisinių standartų“. „Jefferies“ situaciją komentuoti atsisakė.tekedia+2