არაბთა გაერთიანებული საამიროების პოლიციამ თაღლითობის გამოძიების ფარგლებში Binance-ის ორი თანამშრომელი დააკავა

Binance Bitcoin ↘ 1.34%-ის, მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის ორი თანამშრომელი, ბოლო კვირების განმავლობაში არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დააკავეს, რადგან პოლიცია პლატფორმასთან დაკავშირებულ შესაძლო ფინანსურ დანაშაულებს იძიებს, იტყობინება The New York Times-ი ხუთშაბათს.nytimes

Times-ის მიერ ციტირებული წყაროების თანახმად, თანამშრომლები საამიროების აეროპორტებში დააკავეს. ერთი მათგანი, საშუალო რგოლის მენეჯერი, თვის დასაწყისში დააკავეს, პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს და ღამე გააჩერეს. Binance-ის მესამე ხელმძღვანელი, რომელიც კომპანიის დუბაის ფილიალს ხელმძღვანელობს, ივლისში პოლიციის განყოფილებაში ცალკე დაკითხეს.nytimes

ყველა დაკავებული თანამშრომელი მას შემდეგ გაათავისუფლეს.finance.yahoo

Binance-ის პასუხი

Binance-ის სპიკერმა განაცხადა, რომ თანამშრომლები გამოძიების სამიზნეები არ ყოფილან. "რიგ თანამშრომლებს სთხოვეს რუტინული ჩვენებების მიცემა მესამე მხარის ფულადი ნაკადების შესახებ", – განაცხადა სპიკერმა და დასძინა, რომ ჩართული პირები "დაუყოვნებლივ გაათავისუფლეს".beincrypto+1

საამიროების მთავრობის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციისას, Binance-მა დაადასტურა, რომ მათი თანამშრომლები კლიენტების წინააღმდეგ მიმართულ თაღლითობის გამოძიებაში აღმოჩნდნენ ჩართულნი და არცერთი თანამშრომელი არ არის დაკავშირებული თავად დანაშაულებთან.nytimes

მზარდი მარეგულირებელი წნეხი

დაკავებები Binance-სა და სამართალდამცავ ორგანოებს შორის არსებული დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობს. ივლისში Times-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ Binance-მა 2025 წლის აპრილში მიიღო პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც უცხოური სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნების უმეტესობა არაბთა გაერთიანებული საამიროების გავლით უნდა დამუშავებულიყო, რამაც ევროპელი გამომძიებლების უკმაყოფილება გამოიწვია. მათი თქმით, ამ ცვლილებამ გაართულა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა და თაღლითების პოვნა.coindesk+1

ხუთი ევროპული ქვეყნის პოლიციის წარმომადგენლებმა ივნისში, ნიდერლანდებში გამართულ სამართალდამცავთა კონფერენციაზე, Binance-ისგან ინფორმაციის მიღების სირთულეებზე ისაუბრეს.coindesk

ბირჟამ, რომელმაც 2023 წელს აშშ-ში დანაშაულის აღიარების შემდეგ 4,3 მილიარდი დოლარის ჯარიმა გადაიხადა, 2025 წლის დეკემბრის ბოლოს Abu Dhabi Global Market-ისგან სრული ლიცენზია მიიღო. 2025 წლის მარტის მონაცემებით, Binance-ს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დაახლოებით 1 000 თანამშრომელი ჰყავდა, რაც მისი გლობალური სამუშაო ძალის დაახლოებით მეხუთედია.cryptobriefing+2

საკითხთან დაკავშირებული წყაროების ცნობით, დაკავებებმა Binance-ის თანამშრომლებს შორის შეშფოთება გამოიწვია, რაც ხაზს უსვამს ბირჟასა და მის ყველაზე მნიშვნელოვან მარეგულირებელ სახლს შორის არსებულ არათანაბარ ურთიერთობას.nytimes