Σύλληψη δύο υπαλλήλων της Binance στα ΗΑΕ στο πλαίσιο έρευνας για απάτη

Δύο υπάλληλοι της Binance Bitcoin ↗ 0.96%, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, συνελήφθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η αστυνομία διεξάγει έρευνες για πιθανά οικονομικά εγκλήματα που σχετίζονται με την πλατφόρμα, ανέφεραν οι New York Times την Πέμπτη.nytimes

Οι υπάλληλοι ανακόπηκαν σε αεροδρόμια των Εμιράτων, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Times. Ένας εξ αυτών, μεσαίου επιπέδου στέλεχος, συνελήφθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα και κρατήθηκε για ένα βράδυ. Ένα τρίτο στέλεχος της Binance, που ηγείται της θυγατρικής της εταιρείας στο Ντουμπάι, ανακρίθηκε ξεχωριστά σε αστυνομική εγκατάσταση τον Ιούλιο.nytimes

Όλοι οι συλληφθέντες υπάλληλοι έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι.finance.yahoo

Η απάντηση της Binance

Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι οι υπάλληλοι δεν αποτελούσαν στόχο των ερευνών. "Ζητήθηκε από ορισμένα μέλη του προσωπικού να δώσουν καταθέσεις στις αρχές ως διαδικασία ρουτίνας σχετικά με ροές κεφαλαίων τρίτων", ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι οι εμπλεκόμενοι "αφέθηκαν αμέσως ελεύθεροι".beincrypto+1

Σε επικοινωνία με αξιωματούχους της κυβέρνησης των Εμιράτων, η Binance υποστήριξε ότι οι υπάλληλοί της ενεπλάκησαν σε έρευνες για απάτες που αφορούσαν πελάτες και ότι κανένα μέλος του προσωπικού δεν εμπλέκεται στα αδικήματα.nytimes

Αυξανόμενη ρυθμιστική πίεση

Οι συλλήψεις έρχονται εν μέσω ευρύτερων εντάσεων μεταξύ της Binance και των διωκτικών αρχών. Τον Ιούλιο, οι Times ανέφεραν ότι η Binance υιοθέτησε τον Απρίλιο του 2025 μια πολιτική διοχέτευσης των περισσότερων αιτημάτων ξένων διωκτικών αρχών μέσω των ΗΑΕ, προκαλώντας την απογοήτευση ερευνητών σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η αλλαγή δυσχεραίνει την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τον εντοπισμό απατεώνων.coindesk+1

Αξιωματικοί της αστυνομίας από πέντε ευρωπαϊκές χώρες περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην απόκτηση πληροφοριών από την Binance κατά τη διάρκεια συνεδρίου επιβολής του νόμου στην Ολλανδία τον Ιούνιο.coindesk

Το ανταλλακτήριο, το οποίο κατέβαλε πρόστιμα ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από ομολογία ενοχής στις ΗΠΑ το 2023, εξασφάλισε πλήρη αδειοδότηση από την Αγορά του Άμπου Ντάμπι στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025. Η Binance απασχολούσε περίπου 1.000 υπαλλήλους στα ΗΑΕ τον Μάρτιο του 2025, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της.cryptobriefing+2

Οι συλλήψεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο προσωπικό της Binance, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, υπογραμμίζοντας την ασταθή σχέση μεταξύ του ανταλλακτηρίου και της σημαντικότερης ρυθμιστικής του έδρας.nytimes