JAE policija sulaikė du „Binance“ darbuotojus dėl sukčiavimo tyrimo

Du „Binance Bitcoin“, didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos, darbuotojai pastarosiomis savaitėmis buvo sulaikyti Jungtiniuose Arabų Emyratuose, policijai tiriant galimus finansinius nusikaltimus, susijusius su platforma, ketvirtadienį pranešė „The New York Times“.nytimes

Remiantis „Times“ cituojamais šaltiniais, darbuotojai buvo sulaikyti Emyratų oro uostuose. Vienas vidutinio lygio darbuotojas buvo sulaikytas anksčiau šį mėnesį, nuvežtas į policijos komisariatą ir laikytas per naktį. Trečiasis „Binance“ vadovas, vadovaujantis bendrovės padaliniui Dubajuje, liepos mėnesį buvo atskirai apklaustas policijos įstaigoje.nytimes

Visi sulaikyti darbuotojai nuo to laiko buvo paleisti.finance.yahoo

„Binance“ atsakymas

„Binance“ atstovas spaudai teigė, kad darbuotojai nebuvo tyrimų taikiniai. „Keliems darbuotojams buvo paprašyta pateikti pareiškimus institucijoms kaip įprastą procedūrą, susijusią su trečiųjų šalių lėšų srautais“, – teigė atstovas, pridurdamas, kad visi susiję asmenys „buvo nedelsiant paleisti“.beincrypto+1

Bendraudama su JAE vyriausybės pareigūnais, „Binance“ tvirtino, kad jos darbuotojai pateko į sukčiavimo tyrimus, nukreiptus prieš klientus, ir kad nė vienas darbuotojas nebuvo susijęs su pagrindiniais nusikaltimais.nytimes

Didėjantis reguliavimo spaudimas

Sulaikymai vyksta didėjančios įtampos tarp „Binance“ ir teisėsaugos institucijų fone. Liepos mėnesį „Times“ pranešė, kad „Binance“ 2025 m. balandžio mėn. priėmė politiką, pagal kurią dauguma užsienio teisėsaugos užklausų nukreipiamos per JAE, o tai nuvylė tyrėjus visoje Europoje, kurie teigė, kad šis pakeitimas apsunkino kovą su pinigų plovimu ir sukčių paiešką.coindesk+1

Penkių Europos šalių policijos pareigūnai birželio mėn. teisėsaugos konferencijoje Nyderlanduose apibūdino sunkumus gaunant informaciją iš „Binance“.coindesk

Birža, kuri po 2023 m. JAV pripažinimo kalta sumokėjo 4,3 mlrd. JAV dolerių baudų, 2025 m. gruodžio pabaigoje gavo išsamią licenciją iš Abu Dabio pasaulinės rinkos. 2025 m. kovo mėn. „Binance“ JAE turėjo apie 1000 darbuotojų, o tai sudarė apie penktadalį jos pasaulinės darbo jėgos.cryptobriefing+2

Sulaikymai išgąsdino „Binance“ darbuotojus, teigia su situacija susipažinę šaltiniai, pabrėždami netolygius biržos ir jos svarbiausios reguliavimo būstinės santykius.nytimes