La policía de EAU detiene a dos empleados de Binance en una investigación por fraude

Dos empleados de Binance Bitcoin, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos en las últimas semanas mientras la policía investigaba posibles delitos financieros relacionados con la plataforma, informó el jueves The New York Times.nytimes

Los empleados fueron interceptados en aeropuertos de los Emiratos, según fuentes citadas por el Times. Uno de ellos, un miembro del personal de nivel medio, fue detenido a principios de este mes, llevado a una comisaría y retenido durante la noche. Un tercer ejecutivo de Binance que dirige la filial de la empresa en Dubái fue interrogado por separado en una instalación policial en julio.nytimes

Todos los empleados detenidos han sido liberados desde entonces.finance.yahoo

Respuesta de Binance

Un portavoz de Binance declaró que los empleados no eran el objetivo de las investigaciones. "Se pidió a varios miembros del personal que proporcionaran declaraciones a las autoridades como parte de un procedimiento rutinario relacionado con flujos de fondos de terceros", afirmó el portavoz, añadiendo que los involucrados "fueron liberados rápidamente".beincrypto+1

En sus comunicaciones con funcionarios del gobierno emiratí, Binance aseguró que sus empleados se vieron envueltos en investigaciones de fraude dirigidas a clientes y que ninguno de ellos estaba implicado en los delitos subyacentes.nytimes

Creciente presión regulatoria

Las detenciones se producen en medio de tensiones más amplias entre Binance y las fuerzas del orden. En julio, el Times informó que Binance adoptó una política en abril de 2025 para canalizar la mayoría de las solicitudes de las fuerzas del orden extranjeras a través de los EAU, lo que frustró a los investigadores de toda Europa, quienes señalaron que el cambio dificultaba la lucha contra el blanqueo de capitales y la localización de estafadores.coindesk+1

Funcionarios policiales de cinco países europeos describieron las dificultades para obtener información de Binance en una conferencia sobre el cumplimiento de la ley celebrada en junio en los Países Bajos.coindesk

La plataforma, que pagó 4.300 millones de dólares en multas tras declararse culpable en EE. UU. en 2023, obtuvo una licencia integral del Abu Dhabi Global Market a finales de diciembre de 2025. Binance contaba con aproximadamente 1.000 empleados en los EAU en marzo de 2025, lo que representa alrededor de una quinta parte de su plantilla global.cryptobriefing+2

Las detenciones han inquietado a la plantilla de Binance, según fuentes cercanas al asunto, lo que subraya la relación desigual entre la plataforma y su hogar regulatorio más importante.nytimes