Κυρώσεις των ΗΠΑ σε οκτώ καναδικές εταιρείες για διασυνδέσεις με το Ιράν

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026, κυρώσεις σε οκτώ επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα το Οντάριο και τη Βρετανική Κολομβία. Ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες αυτές βοηθούσαν το ιρανικό καθεστώς και οντότητες που τελούν υπό κυρώσεις να μεταφέρουν χρήματα πέρα από τα σύνορα, συχνά μετατρέποντας ιρανικά ριάλ σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η δράση εντάσσεται στην Επιχείρηση Economic Outcast και συντονίστηκε με τη FINTRAC, την υπηρεσία οικονομικών πληροφοριών του Καναδά. Το Υπουργείο κατήγγειλε επίσης ότι αρκετές από τις εταιρείες ξέπλεναν χρήματα από ναρκωτικά για τον κατηγορούμενο διακινητή Ryan Wedding.home.treasury.gov

«Ο Καναδάς δεν μπορεί να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για παράνομους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν υπηρεσίες παράκαμψης κυρώσεων στο ιρανικό καθεστώς και τους πληρεξουσίους του», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο «θα καταδιώξει και θα διακόψει τα οικονομικά κανάλια του ιρανικού καθεστώτος οπουδήποτε στον κόσμο».reuters.com

Οι εταιρείες και οι καταγγελίες

Οι εταιρείες που υπέστησαν κυρώσεις είναι οι Diverse Trade Inc (που λειτουργεί ως Million Exchange), 1380079 BC Limited, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (που λειτουργεί ως Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc και Darvish Exchange. Το Υπουργείο ανέφερε ότι πολλές από αυτές συναλλάσσονταν με ιρανικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που τελούν υπό κυρώσεις, όπως τα Nobitex, Wallex και Shelbit, καθώς και με διευθύνσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Σημείωσε ότι η Million Exchange έστειλε το ισόποσο εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων σε διευθύνσεις που συνδέονται με το IRGC ή με την τρομοκρατία. Η Darvish Exchange διαφήμιζε την ανταλλαγή Bitcoin ↘ 0.87% με ιρανικά ριάλ.home.treasury.gov+1

Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία διατηρούν οι εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον δεσμευμένα, ενώ απαγορεύεται σε αμερικανούς πολίτες να συναλλάσσονται μαζί τους. Στην πράξη, αυτό τις αποκόπτει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο. Το Υπουργείο ανέφερε ότι ορισμένες από τις εταιρείες είχαν αλλάξει ονόματα και διευθύνσεις για να αποφύγουν τον εντοπισμό και συνέχιζαν τη λειτουργία τους.reuters.com+1

Διασυνδέσεις με τον Ryan Wedding

Το Υπουργείο δήλωσε ότι ο Wedding, πρώην αθλητής του σνόουμπορντ σε Ολυμπιακούς Αγώνες που βρίσκεται ήδη υπό αμερικανικές κυρώσεις, χρησιμοποίησε ανταλλακτήρια συναλλάγματος γύρω από το Βανκούβερ και το Τορόντο για να ξεπλύνει δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα ναρκωτικών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, μεταφορείς μετέφεραν μεγάλες ποσότητες μετρητών στα ανταλλακτήρια, τα οποία τα μετέτρεπαν σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τα έστελναν στο εξωτερικό. Κατονόμασε τις Million Exchange, Amin Exchange και Farah Exchange ως επιχειρήσεις που διαχειρίστηκαν τα χρήματά του. Η Canadian Press ανέφερε ότι ο Wedding φέρεται να διακίνησε εκατομμύρια δολάρια με αυτόν τον τρόπο πριν από τη σύλληψή του τον Ιανουάριο. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) συμμετείχε επίσης στη δράση.orilliamatters.com+1

Μια διευρυνόμενη εκστρατεία

Το Υπουργείο ξεκίνησε την Επιχείρηση Economic Outcast τον Αύγουστο για να διακόψει τη ροή χρήματος που συντηρεί το ιρανικό καθεστώς και το IRGC, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κρυπτονομισμάτων από το καθεστώς για την παράκαμψη των κυρώσεων. Προηγούμενες ενέργειες στόχευσαν τα ιρανικά ανταλλακτήρια Nobitex, Wallex, Bitpin και Ramzinex στις 2 Ιουνίου, καθώς και τα Aban Tether Exchange και Shelbit στις 7 Αυγούστου. Επίσης, την Παρασκευή, το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου εξέδωσε εντολή αποκλεισμού του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων MEXC Global, με έδρα τις Σεϋχέλλες, από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το FinCEN αναφέρει ότι το MEXC διευκόλυνε τουλάχιστον 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία.home.treasury.gov+1