Radiant World-ը Սինգապուրում Glencore-ի դեմ 2 միլիարդ դոլարի հայց է ներկայացրել

Radiant World-ը և Sapphire Minmetals-ը երեքշաբթի օրը Սինգապուրում 2 միլիարդ դոլարի հայց են ներկայացրել Glencore-ի դեմ՝ բացելով ագրեսիվ նոր ճակատ մի լայնածավալ վեճում, որը ցնցել է ապրանքային առևտրի աշխարհը և գրավել ԱՄՆ-ի ու Սինգապուրի իշխանությունների ուշադրությունը։

"Մենք Սինգապուրի դատարանում Glencore-ի դեմ 2 միլիարդ դոլարի հայց ենք ներկայացրել", — հեռախոսով Bloomberg News-ին ասել է Sapphire Minmetals-ի նախագահ Ռակեշ Սեթին։ Sapphire Minmetals-ը, որը նախկինում Radiant World-ի մաս էր կազմում, միանում է Սինգապուրում գործող երկաթի հանքաքարի թրեյդերին այս հայցում։ Ընկերությունները պնդում են, որ Glencore-ի գործողությունների պատճառով իրենք ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի վնաս են կրել:northernminer+2

Glencore-ի պատասխանը

Glencore-ը հայցերը որակել է "անհիմն" և հայտարարել, որ վճռականորեն պաշտպանվելու է։ Շվեյցարական ապրանքային հսկան հակադարձել է, որ ունի հաստատված ապացույցներ, որ Radiant World-ը և դրա հետ կապված ընկերությունները ֆինանսական հաստատություններին ուղարկել են կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր, պայմանագրեր և շինծու էլեկտրոնային նամակներ, որոնք իբր ուղարկվել են Glencore-ի աշխատակիցների կողմից։ Օգոստոսին Glencore-ը հայտարարեց, որ դադարեցրել է բոլոր գործարար հարաբերությունները և պարտավորությունները Radiant World-ի հետ և մոտ 480 միլիոն դոլարի պահուստ է ձևավորել թրեյդերի և դրա հետ կապված ընկերությունների հետ կապված ռիսկերի համար:reuters+1

Աճող իրավական ճնշում

Հայցը ներկայացվել է այն ժամանակ, երբ Radiant World-ը հայտնվել է իրավական և կարգավորող մարմինների աճող ճնշման տակ։ Լոնդոնի դատարանը սառեցրել է Radiant World-ին և Sapphire Minmetals-ին պատկանող մինչև 499 միլիոն դոլարի ակտիվներ այն բանից հետո, երբ Jefferies ↗ 5.37%-ի կողմից կառավարվող հիմնադրամը նրանց մեղադրել է կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր օգտագործելով խարդախություն կատարելու մեջ։ Սինգապուրում առևտրային ֆինանսավորման Incomlend հարթակը ավելի քան 34 միլիոն դոլար է պահանջում ենթադրաբար անվավեր հաշիվ-ապրանքագրերի պատճառով, մինչդեռ Mizuho Financial Group ↗ 2.73%-ի մի ստորաբաժանում դիմել է դատարան՝ մոտ 100 միլիոն դոլարի վարկ տրամադրելուց հետո, որը ապահովված էր այնպիսի հաշիվ-ապրանքագրերով, որոնք Glencore-ը չի ճանաչել:moneyweb+3

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը, Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովը (CFTC) և Սինգապուրի ոստիկանությունը հետաքննում են թրեյդերին։ Սինգապուրի ոստիկանությունը օգոստոսին խուզարկել է Radiant World-ի գրասենյակները:northernminer+1

Աշխատակիցների արտահոսք

Ճնշումը հանգեցրել է անձնակազմի զանգվածային հեռացման։ Radiant World-ը կորցրել է իր երկաթի հանքաքարի թրեյդերների գրեթե կեսը Չինաստանում և Սինգապուրում, իսկ աշխատակիցները լքել են նաև Լոնդոնի և Ժնևի գրասենյակները։ Հեռացողների թվում է վետերան թրեյդեր Լեոն Ջինը, որը ղեկավարում էր ընկերության երկաթի հանքաքարի բիզնեսը Չինաստանում։ Radiant World-ը հերքել է մեղադրանքները և նախկինում անվավեր հաշիվ-ապրանքագրեր տրամադրելու մասին պնդումները անվանել "ոչ ճշգրիտ և չհիմնավորված":northernminer