USA verhängen Sanktionen gegen acht kanadische Firmen wegen Iran-Verbindungen

Das US-Finanzministerium sanktionierte am Freitag, den 6. November 2026, acht Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Ontario und British Columbia. Es teilte mit, dass die Firmen das iranische Regime und sanktionierte iranische Einheiten dabei unterstützten, Gelder über Grenzen hinweg zu bewegen, oft durch die Umwandlung iranischer Rial in digitale Vermögenswerte. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Operation Economic Outcast und wurde mit FINTRAC, der kanadischen Finanzaufklärungseinheit, koordiniert. Das Finanzministerium behauptet zudem, dass mehrere der Firmen Drogengelder für den angeklagten Schmuggler Ryan Wedding wuschen.home.treasury.gov

"Kanada darf kein sicherer Hafen für illegale Finanzakteure sein, die dem iranischen Regime und seinen Stellvertretern Dienste zur Umgehung von Sanktionen anbieten", sagte Finanzminister Scott Bessent. Er fügte hinzu, dass das Finanzministerium "die Finanzkanäle des iranischen Regimes überall auf der Welt verfolgen und unterbrechen wird".reuters.com

Die Firmen und die Vorwürfe

Bei den sanktionierten Firmen handelt es sich um Diverse Trade Inc (geschäftlich tätig als Million Exchange), 1380079 BC Limited, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (geschäftlich tätig als Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc und Darvish Exchange. Das Finanzministerium erklärte, dass viele von ihnen mit sanktionierten iranischen Kryptobörsen handelten, darunter Nobitex, Wallex und Shelbit, sowie mit digitalen Adressen, die mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) des Iran in Verbindung stehen. Es hieß, Million Exchange habe umgerechnet Hunderttausende Dollar an Adressen gesendet, die mit der IRGC oder Terrorismus in Verbindung stehen. Darvish Exchange warb mit dem Umtausch von Bitcoin ↘ 0.33% in iranische Rial.home.treasury.gov+1

Alle Vermögenswerte, die die Firmen in den Vereinigten Staaten halten, sind nun blockiert, und US-Personen ist es untersagt, Geschäfte mit ihnen zu tätigen. Dies schließt sie effektiv vom dollarbasierten Finanzsystem aus. Das Finanzministerium teilte mit, dass einige der Firmen ihre Namen und Adressen geändert hätten, um einer Entdeckung zu entgehen, und weiterhin operierten.reuters.com+1

Verbindungen zu Ryan Wedding

Das Finanzministerium erklärte, dass Wedding, ein ehemaliger olympischer Snowboarder, der bereits unter US-Sanktionen steht, Währungsbörsen in der Umgebung von Vancouver und Toronto nutzte, um Drogengelder in Milliardenhöhe zu waschen. Laut Finanzministerium brachten Kuriere Bargeld in großen Mengen zu den Börsen, die es in digitale Vermögenswerte umwandelten und ins Ausland schickten. Es nannte Million Exchange, Amin Exchange und Farah Exchange als Unternehmen, die sein Geld abwickelten. Die Canadian Press berichtete, dass Wedding auf diese Weise Millionen von Dollar bewegt haben soll, bevor er im Januar verhaftet wurde. Das Finanzministerium teilte mit, dass auch die Drug Enforcement Administration an der Aktion beteiligt war.orilliamatters.com+1

Eine wachsende Kampagne

Das Finanzministerium startete im August die Operation Economic Outcast, um die Geldflüsse zu unterbinden, die das iranische Regime und die IRGC stützen, einschließlich der Nutzung von Kryptowährungen durch das Regime zur Umgehung von Sanktionen. Frühere Maßnahmen richteten sich am 2. Juni gegen die iranischen Börsen Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex sowie am 7. August gegen Aban Tether Exchange und Shelbit. Ebenfalls am Freitag erließ das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums eine Anordnung, die die auf den Seychellen registrierte Kryptobörse MEXC Global vom US-Finanzsystem ausschließt. Das FinCEN gibt an, dass MEXC mindestens 16 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen im Zusammenhang mit dem Iran, Nordkorea und Russland ermöglicht hat.home.treasury.gov+1