JAV iždas pritaikė sankcijas aštuonioms Kanados įmonėms dėl Irano

JAV iždo departamentas penktadienį, 2026 m. lapkričio 6 d., pritaikė sankcijas aštuonioms Ontario ir Britų Kolumbijoje įsikūrusioms pinigų perlaidų įmonėms. Departamentas nurodė, kad šios įmonės padėjo Irano režimui ir sankcionuotiems Irano subjektams perkelti lėšas per sienas, dažnai konvertuojant Irano rialus į skaitmeninį turtą. Šie veiksmai yra operacijos „Economic Outcast“ dalis ir buvo koordinuojami su FINTRAC, Kanados finansinės žvalgybos padaliniu. Iždo departamentas taip pat teigia, kad kelios iš šių įmonių plovė narkotikų prekybos pinigus kaltinamajam prekeiviui Ryanui Weddingui.home.treasury.gov

„Kanada negali būti saugus prieglobstis neteisėtiems finansiniams tarpininkams, kurie teikia sankcijų vengimo paslaugas Irano režimui ir jo įgaliotiniams“, – sakė iždo sekretorius Scottas Bessentas. Jis pridūrė, kad iždo departamentas „persekios ir trikdys Irano režimo finansinius kanalus bet kurioje pasaulio vietoje“.reuters.com

Įmonės ir kaltinimai

Sankcijos pritaikytos šioms įmonėms: „Diverse Trade Inc“ (veikiančiai kaip „Million Exchange“), „1380079 BC Limited“, „Top PC Technician Inc“, „NIA Nations Currency Ltd“, „2397639 Ontario Ltd“ (veikiančiai kaip „Farah Exchange“), „CCC Inc“, „B Galaxy Inc“ ir „Darvish Exchange“. Iždo departamentas teigia, kad daugelis jų vykdė operacijas su sankcionuotomis Irano kriptovaliutų biržomis, įskaitant „Nobitex“, „Wallex“ ir „Shelbit“, bei su skaitmeninio turto adresais, susijusiais su Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusu (IRGC). Teigiama, kad „Million Exchange“ išsiuntė šimtus tūkstančių dolerių atitinkančias sumas į su IRGC ar terorizmu susijusius adresus. „Darvish Exchange“ reklamavo „Bitcoin“ ↘ 0.16% keitimą į Irano rialus.home.treasury.gov+1

Bet koks šių įmonių turtas Jungtinėse Valstijose dabar yra užblokuotas, o JAV asmenims draudžiama su jomis vykdyti verslą. Iš esmės tai atskiria jas nuo JAV doleriu pagrįstos finansų sistemos. Iždo departamentas nurodė, kad kai kurios įmonės pakeitė savo pavadinimus ir adresus, siekdamos išvengti aptikimo, ir toliau tęsė veiklą.reuters.com+1

Ryšiai su Ryanu Weddingu

Iždo departamentas teigia, kad Weddingas, buvęs olimpinis snieglentininkas, kuriam jau taikomos JAV sankcijos, naudojo valiutos keityklas Vankuveryje ir Toronte milijardų dolerių vertės narkotikų pajamoms plauti. Pasak departamento, kurjeriai pristatydavo dideles grynųjų pinigų sumas į keityklas, kurios konvertuodavo jas į skaitmeninį turtą ir išsiųsdavo į užsienį. Kaip įmonės, tvarkiusios jo pinigus, įvardytos „Million Exchange“, „Amin Exchange“ ir „Farah Exchange“. „The Canadian Press“ pranešė, kad Weddingas galimai pervedė milijonus dolerių tokiu būdu prieš savo areštą sausio mėnesį. Iždo departamentas nurodė, kad operacijoje taip pat dalyvavo Kovos su narkotikais agentūra (DEA).orilliamatters.com+1

Besiplečianti kampanija

Iždo departamentas rugpjūčio mėnesį pradėjo operaciją „Economic Outcast“, siekdamas nutraukti Irano režimą ir IRGC finansuojantį kapitalą, įskaitant režimo naudojimąsi kriptovaliutomis sankcijoms išvengti. Ankstesni veiksmai birželio 2 d. buvo nukreipti prieš Irano biržas „Nobitex“, „Wallex“, „Bitpin“ ir „Ramzinex“, o rugpjūčio 7 d. – prieš „Aban Tether Exchange“ ir „Shelbit“. Taip pat penktadienį Iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) išleido nurodymą, kuriuo Seišeliuose registruota kriptovaliutų birža „MEXC Global“ atskiriama nuo JAV finansų sistemos. FinCEN teigia, kad „MEXC“ palengvino mažiausiai 16 mlrd. dolerių vertės neteisėtas operacijas, susijusias su Iranu, Šiaurės Korėja ir Rusija.home.treasury.gov+1