Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteita kahdeksalle kanadalaisyritykselle Iran-yhteyksien vuoksi

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti perjantaina 6. marraskuuta 2026 pakotteita kahdeksalle Ontariossa ja Brittiläisessä Kolumbiassa toimivalle rahapalveluyritykselle. Ministeriön mukaan yritykset auttoivat Iranin hallintoa ja pakotettuja tahoja siirtämään rahaa rajojen yli, usein muuntamalla Iranin rialeja digitaalisiksi varoiksi. Toimenpide on osa Economic Outcast -operaatiota ja se toteutettiin yhteistyössä Kanadan rahoitustiedusteluyksikkö FINTRACin kanssa. Ministeriö väitti myös, että useat yrityksistä pesivät huumekaupan rahaa syytettynä olevalle huumekauppias Ryan Weddingille.home.treasury.gov

"Kanada ei voi olla turvasatama laittomille rahoituksen välittäjille, jotka tarjoavat pakotteiden kiertopalveluita Iranin hallinnolle ja sen sijaistoimijoille", sanoi valtiovarainministeri Scott Bessent. Hän lisäsi, että ministeriö "tulee jahtaamaan ja häiritsemään Iranin hallinnon rahoituskanavia kaikkialla maailmassa".reuters.com

Yritykset ja syytökset

Pakotteiden kohteena olevat yritykset ovat Diverse Trade Inc (liiketoimintanimellä Million Exchange), 1380079 BC Limited, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (liiketoimintanimellä Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc ja Darvish Exchange. Ministeriön mukaan monet niistä asioivat pakotettujen iranilaisten kryptopörssien, kuten Nobitexin, Wallexin ja Shelbitin, sekä Iranin vallankumouskaartin (IRGC) linkitettyjen digitaalisten varojen osoitteiden kanssa. Million Exchange lähetti ministeriön mukaan satojen tuhansien dollarien arvosta varoja IRGC:hen tai terrorismiin liittyviin osoitteisiin. Darvish Exchange mainosti Bitcoinin ↗ 0.01% vaihtamista Iranin rialeiksi.home.treasury.gov+1

Kaikki yritysten Yhdysvalloissa olevat varat on nyt jäädytetty, ja yhdysvaltalaisilta on kielletty liiketoiminta niiden kanssa. Käytännössä tämä eristää ne dollaripohjaisesta rahoitusjärjestelmästä. Ministeriö totesi, että jotkut yrityksistä olivat vaihtaneet nimiään ja osoitteitaan välttääkseen havaitsemisen ja toimivat edelleen.reuters.com+1

Yhteydet Ryan Weddingiin

Ministeriön mukaan Wedding, entinen olympialumilautailija, joka on jo Yhdysvaltain pakotelistalla, käytti Vancouverin ja Toronton alueen valuutanvaihtopisteitä miljardien dollarien huumetulojen pesemiseen. Ministeriön mukaan kuriirit toivat suuria määriä käteistä vaihtopisteisiin, jotka muunsivat ne digitaalisiksi varoiksi ja lähettivät ulkomaille. Se nimesi Million Exchangen, Amin Exchangen ja Farah Exchangen yrityksiksi, jotka käsittelivät hänen rahojaan. The Canadian Press raportoi, että Weddingin epäillään siirtäneen miljoonia dollareita tällä tavoin ennen tammikuussa tapahtunutta pidätystään. Ministeriö kertoi, että myös huumepoliisi DEA osallistui operaatioon.orilliamatters.com+1

Laajeneva kampanja

Valtiovarainministeriö käynnisti elokuussa Economic Outcast -operaation katkaistakseen Iranin hallintoa ja IRGC:tä tukevan rahoituksen, mukaan lukien hallinnon tavan käyttää kryptovaluuttoja pakotteiden kiertämiseen. Aiemmat toimet kohdistuivat iranilaisiin pörsseihin Nobitex, Wallex, Bitpin ja Ramzinex 2. kesäkuuta sekä Aban Tether Exchangeen ja Shelbitiin 7. elokuuta. Myös perjantaina ministeriön rahoitusrikosten valvontayksikkö (FinCEN) antoi määräyksen, joka erottaa Seychelleille rekisteröidyn kryptopörssi MEXC Globalin Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmästä. FinCENin mukaan MEXC on välittänyt vähintään 16 miljardin dollarin edestä laittomia transaktioita, jotka liittyvät Iraniin, Pohjois-Koreaan ja Venäjään.home.treasury.gov+1