Binance entregó a Rusia datos de un cliente usados en un caso de terrorismo, según Reuters

Binance proporcionó a las autoridades rusas registros detallados de transacciones de un cliente que posteriormente fue acusado de financiación del terrorismo por donaciones en criptomonedas a grupos vinculados al ejército ucraniano, según documentos de las fuerzas de seguridad revisados por Reuters.straitstimes

El caso gira en torno a Yuri Belenkiy, un especialista en TI ruso de 49 años que posee pasaporte ruso y permiso de residencia en Bulgaria. El Comité de Investigación de Rusia alegó en octubre de 2025 que Belenkiy envió más de 700 dólares en criptomonedas entre enero de 2023 y marzo de 2024 al ejército ucraniano y a la Brigada Azov, a la que Moscú califica de organización terrorista. Fue detenido en septiembre de 2025 e imputado formalmente el 13 de octubre de 2025.cryptonomist+1

La revelación es destacable porque Binance anunció públicamente su salida total de Rusia en septiembre de 2023, afirmando que operar allí ya no era compatible con su estrategia de cumplimiento normativo. Sin embargo, los documentos demuestran que la plataforma de criptomonedas siguió respondiendo a las solicitudes de las fuerzas de seguridad rusas mucho después de dicha salida.straitstimes

Cómo llegaron los datos de Binance a los investigadores rusos

Los investigadores rusos enviaron una solicitud sobre el historial de transacciones de Belenkiy directamente a Binance y recibieron dos respuestas desde [email protected], una dirección de correo electrónico que figuraba en el sitio web de Binance para las fuerzas de seguridad de Rusia y Bielorrusia. Las respuestas incluían la confirmación de las transferencias de Belenkiy, junto con su fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, número de pasaporte y copias de su pasaporte ruso y su permiso de residencia búlgaro.cryptonomist+1

Las transacciones se incorporaron como prueba en el caso, y un informe preliminar enviado a la Fiscalía General de Rusia las citó como fundamento para los cargos de financiación del terrorismo.straitstimes

Un portavoz de Binance declaró a Reuters: "Al igual que otras instituciones financieras globales, cooperamos con las solicitudes legítimas de información de las fuerzas de seguridad en todo el mundo, sujeto a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables".straitstimes

Dudas sobre el RGPD y preocupación por la privacidad

El caso ha suscitado dudas sobre si Binance vulneró la legislación de protección de datos de la Unión Europea. Mike Bystrov, fundador de la firma de regulación de criptomonedas Stellar Consulting, declaró a Reuters que si Belenkiy estaba registrado como residente de la UE, algo plausible dada su residencia búlgara, el Reglamento General de Protección de Datos del bloque habría exigido una orden judicial antes de la revelación de datos. Bystrov añadió que Rusia no está reconocida en el marco del RGPD como un país con un nivel de protección de datos adecuado.cryptonomist+1

Dmitry Zair-Bek, responsable de The First Department, la ONG que facilitó los documentos a Reuters, afirmó: "Un residente de la UE difícilmente imaginaría que un gigante de las criptomonedas que anunció su salida de Rusia mantenga en realidad un canal de comunicación con las fuerzas de seguridad de ese país".straitstimes

Un historial de escrutinio

Reuters informó anteriormente de que un directivo regional de Binance se reunió en 2021 con funcionarios de la agencia de supervisión financiera de Rusia que buscaban ayuda para identificar a los clientes que donaron bitcoin al opositor encarcelado Alexey Navalny, fallecido en una colonia penal del Ártico en 2024. Los activistas de derechos humanos afirman que varias docenas de personas han sido condenadas en Rusia por donaciones en criptomonedas catalogadas posteriormente por Moscú como extremistas o terroristas, aunque se desconoce el número exacto.cryptonomist+1