Η Binance έδωσε στη Ρωσία δεδομένα πελάτη για υπόθεση τρομοκρατίας, μεταδίδει το Reuters

Η Binance ↘ 0.38% παρείχε στις ρωσικές αρχές λεπτομερή αρχεία συναλλαγών πελάτη, στον οποίο στη συνέχεια απαγγέλθηκαν κατηγορίες για χρηματοδότηση τρομοκρατίας λόγω δωρεών σε κρυπτονομίσματα προς ομάδες που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό, σύμφωνα με έγγραφα των αρχών επιβολής του νόμου που εξέτασε το Reuters.straitstimes

Η υπόθεση επικεντρώνεται στον Yuri Belenkiy, έναν 49χρονο Ρώσο ειδικό πληροφορικής, ο οποίος κατέχει ρωσικό διαβατήριο και άδεια διαμονής στη Βουλγαρία. Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ισχυρίστηκε τον Οκτώβριο του 2025 ότι ο Belenkiy απέστειλε περισσότερα από 700 δολάρια σε κρυπτονομίσματα μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Μαρτίου 2024 στον ουκρανικό στρατό και την Ταξιαρχία Αζόφ, την οποία η Μόσχα χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση. Συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025 και του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες στις 13 Οκτωβρίου 2025.cryptonomist+1

Η αποκάλυψη είναι αξιοσημείωτη επειδή η Binance ανακοίνωσε δημοσίως την πλήρη αποχώρησή της από τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2023, αναφέροντας ότι η λειτουργία εκεί δεν ήταν πλέον συμβατή με τη στρατηγική συμμόρφωσής της. Ωστόσο, τα έγγραφα δείχνουν ότι το ανταλλακτήριο συνέχισε να ανταποκρίνεται σε αιτήματα των ρωσικών αρχών επιβολής του νόμου πολύ μετά από αυτή την αποχώρηση.straitstimes

Πώς τα δεδομένα της Binance έφτασαν στους Ρώσους ερευνητές

Οι Ρώσοι ερευνητές απέστειλαν αίτημα για το ιστορικό συναλλαγών του Belenkiy απευθείας στην Binance και έλαβαν δύο απαντήσεις από τη διεύθυνση [email protected], μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στον ιστότοπο της Binance για τις αρχές επιβολής του νόμου της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Οι απαντήσεις περιλάμβαναν επιβεβαίωση των μεταφορών του Belenkiy, μαζί με την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό διαβατηρίου του, καθώς και αντίγραφα του ρωσικού διαβατηρίου και της άδειας διαμονής του στη Βουλγαρία.cryptonomist+1

Οι συναλλαγές ενσωματώθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση, με μια ενδιάμεση αναφορά που εστάλη στον Γενικό Εισαγγελέα της Ρωσίας να τις επικαλείται ως βάση για τις κατηγορίες περί χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.straitstimes

Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε στο Reuters: «Όπως και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνεργαζόμαστε με νόμιμα αιτήματα παροχής πληροφοριών από τις αρχές επιβολής του νόμου παγκοσμίως, υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών νομικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων ιδιωτικότητας και των ρυθμιστικών κανόνων».straitstimes

Ερωτήματα για το GDPR και ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Η υπόθεση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η Binance παραβίασε τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Ο Mike Bystrov, ιδρυτής της εταιρείας ρυθμιστικών θεμάτων κρυπτονομισμάτων Stellar Consulting, δήλωσε στο Reuters ότι εάν ο Belenkiy ήταν εγγεγραμμένος ως κάτοικος της ΕΕ, κάτι πιθανό λόγω της άδειας διαμονής του στη Βουλγαρία, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ένωσης θα απαιτούσε δικαστική εντολή πριν από την κοινοποίηση. Ο Bystrov πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν αναγνωρίζεται βάσει του GDPR ως χώρα με επαρκή προστασία δεδομένων.cryptonomist+1

Ο Dmitry Zair-Bek, επικεφαλής της ΜΚΟ The First Department που παρείχε τα έγγραφα στο Reuters, δήλωσε: «Ένας κάτοικος της ΕΕ δύσκολα θα φανταζόταν ότι ένας κολοσσός των κρυπτονομισμάτων που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Ρωσία διατηρεί στην πραγματικότητα κανάλι επικοινωνίας με τις αρχές επιβολής του νόμου αυτής της χώρας».straitstimes

Ένα μοτίβο αυξημένου ελέγχου

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι περιφερειακό στέλεχος της Binance συνάντησε αξιωματούχους της ρωσικής υπηρεσίας χρηματοοικονομικής παρακολούθησης το 2021, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια για την ταυτοποίηση πελατών που δώρισαν bitcoin ↗ 0.44% στον φυλακισμένο ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε ποινική αποικία της Αρκτικής το 2024. Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι αρκετές δεκάδες άτομα έχουν καταδικαστεί στη Ρωσία για δωρεές σε κρυπτονομίσματα που στη συνέχεια χαρακτηρίστηκαν από τη Μόσχα ως ακραίες ή τρομοκρατικές, αν και ο ακριβής αριθμός παραμένει ασαφής.cryptonomist+1