Reuters: Binance luovutti Venäjälle asiakastietoja terrorismioikeudenkäynnissä

Binance toimitti Venäjän viranomaisille yksityiskohtaiset maksutiedot asiakkaasta, jota vastaan nostettiin myöhemmin syyte terrorismin rahoittamisesta ukrainalaisille sotilasryhmille tehtyjen kryptolahjoitusten vuoksi, ilmenee Reutersin näkemistä viranomaisasiakirjoista.straitstimes

Tapauksen keskiössä on Juri Belenki, 49-vuotias venäläinen IT-asiantuntija, jolla on sekä Venäjän passi että Bulgarian oleskelulupa. Venäjän tutkintakomitea väitti lokakuussa 2025, että Belenki lähetti yli 700 dollaria kryptovaluuttana tammikuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana Ukrainan armeijalle ja Azovin prikaatille, jonka Moskova luokittelee terroristijärjestöksi. Hänet pidätettiin syyskuussa 2025 ja asetettiin virallisesti syytteeseen 13. lokakuuta 2025.cryptonomist+1

Tietojen luovutus on merkittävä, koska Binance ilmoitti julkisesti vetäytyvänsä kokonaan Venäjältä syyskuussa 2023 todeten, että toiminnan jatkaminen siellä ei ollut enää yhteensopivaa sen noudattamisstrategian kanssa. Asiakirjat kuitenkin osoittavat, että pörssi vastasi edelleen Venäjän viranomaisten pyyntöihin pitkään vetäytymisen jälkeen.straitstimes

Kuinka Binancen tiedot päätyivät Venäjän tutkijoille

Venäläiset tutkijat lähettivät Belenkin maksuhistoriaa koskevan pyynnön suoraan Binancelle ja saivat kaksi vastausta osoitteesta [email protected], joka on Binancen verkkosivuilla ilmoitettu sähköpostiosoite Venäjän ja Valko-Venäjän viranomaisille. Vastaukset sisälsivät vahvistuksen Belenkin siirroista sekä hänen syntymäaikansa, osoitteensa, puhelinnumeronsa, passin numeronsa ja kopiot hänen Venäjän passistaan ja Bulgarian oleskeluluvastaan.cryptonomist+1

Maksutapahtumat sisällytettiin todisteiksi tapauksessa, ja Venäjän valtakunnansyyttäjälle lähetetyssä väliraportissa niitä käytettiin terrorismin rahoittussyytteiden perusteena.straitstimes

Binancen edustaja kertoi Reutersille: "Muiden globaalien rahoituslaitosten tavoin teemme yhteistyötä viranomaisten laillisten tietopyyntöjen kanssa maailmanlaajuisesti sovellettavien laki-, tietosuoja- ja sääntelyvaatimusten mukaisesti."straitstimes

GDPR-kysymykset ja tietosuojaohjelmat

Tapaus on nostanut esiin kysymyksiä siitä, rikkoiko Binance Euroopan unionin tietosuoja-asetusta. Kryptosääntelyyhtiö Stellar Consultingin perustaja Mike Bystrov kertoi Reutersille, että jos Belenki oli rekisteröity EU:n asukkaaksi (mikä on todennäköistä hänen Bulgarian oleskelulupansa vuoksi), unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) olisi vaatinut tuomioistuimen määräyksen ennen tietojen luovuttamista. Bystrov lisäsi, että Venäjää ei tunnusteta GDPR:n nojalla maaksi, jossa on riittävä tietosuojan taso.cryptonomist+1

Reutersille asiakirjat toimittaneen The First Department -kansalaisjärjestön johtaja Dmitri Zair-Bek sanoi: "EU-asukas tuskin kuvittelisi, että kryptojätti, joka ilmoitti lähtevänsä Venäjältä, ylläpitää todellisuudessa viestintäkanavaa kyseisen maan viranomaisiin."straitstimes

Suurempi tarkastelun kohde

Reuters uutisoi aiemmin, että Binancen alueellinen johtaja tapasi Venäjän finanssivalvontaviraston virkamiehiä vuonna 2021. Viranomaiset pyysivät apua sellaisten asiakkaiden tunnistamisessa, jotka lahjoittivat bitcoinia vangitulle oppositiohahmolle Alexei Navalnyille, joka kuoli arktisessa rangaistussiirtolassa vuonna 2024. Ihmisoikeusaktivistien mukaan useita kymmeniä ihmisiä on tuomittu Venäjällä kryptolahjoituksista, jotka Moskova myöhemmin määritteli äärimmäisiksi tai terroristisiksi, vaikka tarkka määrä on epäselvä.cryptonomist+1