Asienomfattande tillslag mot smuggling av Nvidia-chip utökas med frihetsberövanden och beslag

Taiwanesiska åklagare har frihetsberövat två anställda på Super Micro Computer ↗ 0.38% och släppt två andra mot borgen som en del av en utvidgad utredning om påstådd smuggling av Nvidia ↘ 0.23% AI-chip till Kina, samtidigt som myndigheterna i Singapore separat har beslagtagit en herrgård värd 42 miljoner dollar kopplad till ett relaterat fall av chip-smuggling.

Supermicro-anställda frihetsberövade i Taiwan

Keelung District Court godkände frihetsberövandet av två av fyra anställda på Supermicro Taiwan som togs in för förhör måndagen den 29 juni, rapporterade Bloomberg först. De återstående två släpptes mot borgen men har belagts med utreseförbud från Taiwan. Åklagare utreder de anställda för dokumentförfalskning och trolöshet mot huvudman.bloomberg+1

Utredare genomförde räder på 12 platser i Keelung-distriktet under måndagen, inklusive bostäder tillhörande sex personer och kontor för Supermicro, distributören Albatron Technology Co. och datacenteroperatören Chief Telecom Inc. En chef på Albatron blev också frihetsberövad, bekräftade företaget i en anmälan.investing+1

Supermicro bestred beskrivningen av genomsökningarna som en räd. I ett brev till kunder den 1 juli, undertecknat av Chief Revenue Officer Matt Thauberger, uppgav företaget att deras ”kontor i Taiwan inte genomsöktes av några statliga myndigheter” och att händelserna återspeglade ett ”pågående samarbete med taiwanesiska myndigheter”. Företaget uppgav att de samordnade med polisen för att ge tillgång till de frihetsberövade anställdas skrivbord och elektroniska enheter och att alla fyra har stängts av från sina tjänster. Supermicro betonade att de inte är föremål för utredningen.supermicro

Frihetsberövandena kommer utöver tre arresteringar i maj kopplade till samma utredning. De misstänkta anklagas för att ha skickat minst ett parti Nvidia-chip till Kina och försökt exportera cirka 50 servrar som beslagtogs innan de lämnade ön.seekingalpha+1

Singapore beslagtar herrgård i parallell utredning

I en separat men relaterad brottsbekämpningsåtgärd utfärdade polisen i Singapore den 1 juli ett förbud mot avyttring av en ”Good Class Bungalow” på 12 Chee Hoon Avenue värd cirka 55 miljoner Singapore-dollar – ungefär 42 miljoner dollar – och frös cirka 1 miljon Singapore-dollar i bankmedel, enligt BBC och Nikkei Asia.bbc+1

Wei Zhaolun, även känd som Alan Wei, VD för Aperia Group, står inför ett åtal om penningtvätt som ska väckas den 6 juli för att påstås ha använt cirka 38 miljoner Singapore-dollar i brottsliga vinster för köpet av fastigheten. Wei och medåtalade Aaron Woon och Li Ming åtalades tidigare för bedrägeri för att påstås ha vilselett slutanvändare för att köpa servrar från Dell, Supermicro och Asus ASUSTeK Computer Inc. mellan november 2023 och februari 2025. Polisen uppgav att det markerar första gången juridiska personer har åtalats i utredningen, där fyra företag inklusive Aperia International också står inför bedrägeriåtal.bbc+2

Ökat tryck på brottsbekämpning

De två utredningarna understryker den expanderande räckvidden av amerikansk exportkontroll i hela Asien. Taiwan betraktar för närvarande inte export av AI-chip till Kina som ett brott enligt sin egen lagstiftning, men dess åklagare har drivit Supermicro-fallet under anklagelser om dokumentförfalskning och trolöshet mot huvudman. Den bredare utredningen fokuserar på anklagelser om att mellanhänder använt förfalskad dokumentation för att omdirigera avancerade AI-servrar – värda så mycket som 2,5 miljarder dollar, enligt Financial Times – till köpare i Kina i strid med amerikanska restriktioner.pcmag+2