Azijoje plečiasi „Nvidia“ lustų kontrabandos tyrimas: sulaikymai ir turto areštai

Taivano prokurorai sulaikė du „Super Micro“ darbuotojus, o dar du paleido už užstatą dėl įtariamo dokumentų klastojimo siekiant eksportuoti „Nvidia“ dirbtinio intelekto lustus į Kiniją.bloomberg+1
Singapūro policija konfiskavo prabangų namą, kurio vertė apie 42 mln. JAV dolerių, ir pateikė naujus kaltinimus dėl pinigų plovimo bei sukčiavimo įtariamiesiems, kurie, kaip teigiama, nukreipė DI serverius, praneša BBC.bbc+1
Šie lygiagretūs tyrimai rodo griežtėjančią kontrolę tarpininkams, kurie, kaip įtariama, apeina JAV eksporto apribojimus pažangiai DI įrangai visoje Azijoje.pcmag+1

Taivano prokurorai sulaikė du „Super Micro Computer“ darbuotojus, o dar du paleido už užstatą, vykdydami plečiamą tyrimą dėl įtariamos „Nvidia“ DI lustų kontrabandos į Kiniją, o Singapūro valdžios institucijos atskirai konfiskavo 42 mln. JAV dolerių vertės dvarą, susijusį su lustų prekybos byla.

Taivane sulaikyti „Supermicro“ darbuotojai

Keelung apygardos teismas patvirtino dviejų iš keturių „Supermicro“ Taivano darbuotojų, kurie pirmadienį, birželio 29 d., buvo paimti apklausai, sulaikymą, pirmasis pranešė „Bloomberg“. Likę du buvo paleisti už užstatą, tačiau jiems uždrausta išvykti iš Taivano. Prokurorai tiria darbuotojus dėl dokumentų klastojimo ir pasitikėjimo piktnaudžiavimo.bloomberg+1

Tyrėjai pirmadienį atliko kratas 12 vietų Keelung apygardoje, įskaitant šešių asmenų gyvenamąsias vietas ir „Supermicro“, platintojo „Albatron Technology Co.“ bei duomenų centrų operatoriaus „Chief Telecom Inc.“ biurus. „Albatron“ vadovas taip pat buvo sulaikytas, bendrovė patvirtino pranešime.investing+1

„Supermicro“ ginčijo kratų apibūdinimą kaip reidą. Liepos 1 d. laiške klientams, kurį pasirašė vyriausiasis pajamų pareigūnas Mattas Thaubergeris, bendrovė teigė, kad jos „biuruose Taivane jokia valdžios institucija neatliko reido“ ir kad šie įvykiai atspindi „nuolatinį bendradarbiavimą su Taivano institucijomis“. Bendrovė teigė, kad koordinavo veiksmus su policija, suteikdama prieigą prie sulaikytų darbuotojų stalų ir elektroninių prietaisų, ir išleido visus keturis administracinių atostogų. „Supermicro“ pabrėžė, kad nėra tyrimo taikinys.supermicro

Šie sulaikymai papildo tris gegužės mėnesį atliktus areštus, susijusius su tuo pačiu tyrimu. Tie įtariamieji kaltinami išsiuntę bent vieną „Nvidia“ lustų partiją į Kiniją ir bandę eksportuoti maždaug 50 serverių, kurie buvo konfiskuoti prieš išvežant iš salos.seekingalpha+1

Singapūras konfiskavo dvarą lygiagrečiame tyrime

Atliekant atskirą, bet susijusį vykdymo veiksmą, Singapūro policija liepos 1 d. išleido nurodymą dėl turto disponavimo apribojimo „Good Class Bungalow“ namui, esančiam 12 Chee Hoon Avenue, kurio vertė siekia maždaug 55 mln. Singapūro dolerių – apie 42 mln. JAV dolerių – ir įšaldė apie 1 mln. Singapūro dolerių banko lėšų, praneša BBC ir „Nikkei Asia“.bbc+1

Wei Zhaolun, taip pat žinomas kaip Alanas Wei, „Aperia Group“ generalinis direktorius, susiduria su kaltinimu dėl pinigų plovimo, kuris bus pateiktas liepos 6 d., už tai, kad, kaip įtariama, panaudojo apie 38 mln. Singapūro dolerių nusikalstamu būdu gautų lėšų turtui įsigyti. Wei ir bendraatsakovai Aaronas Woonas bei Li Mingas anksčiau buvo apkaltinti sukčiavimu už tai, kad, kaip įtariama, klaidingai nurodė galutinius vartotojus, norėdami įsigyti serverius iš „Dell“, „Supermicro“ ir „Asus ASUSTeK Computer Inc.“ nuo 2023 m. lapkričio iki 2025 m. vasario. Policija teigė, kad tai pirmas kartas, kai tyrime apkaltinti juridiniai asmenys, o keturios bendrovės, įskaitant „Aperia International“, taip pat susiduria su kaltinimais dėl sukčiavimo.bbc+2

Didėja vykdymo spaudimas

Šie du tyrimai pabrėžia plečiamą JAV eksporto kontrolės vykdymo mastą visoje Azijoje. Taivanas šiuo metu nelaiko DI lustų eksporto į Kiniją nusikaltimu pagal savo įstatymus, tačiau jo prokurorai nagrinėja „Supermicro“ bylą dėl dokumentų klastojimo ir pasitikėjimo piktnaudžiavimo. Platesnis tyrimas sutelktas į įtarimus, kad tarpininkai naudojo suklastotus dokumentus, siekdami nukreipti pažangius DI serverius – kurių vertė, pasak „Financial Times“, siekia net 2,5 mlrd. JAV dolerių – pirkėjams Kinijoje, pažeidžiant JAV apribojimus.pcmag+2

Šaltiniai (29)