Ευρεία καταστολή σε όλη την Ασία για το λαθρεμπόριο τσιπ της Nvidia με συλλήψεις και κατασχέσεις

Ταϊβανέζοι εισαγγελείς συνέλαβαν δύο υπαλλήλους της Super Micro Computer ↘ 2.27% και άφησαν άλλους δύο ελεύθερους με εγγύηση στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας για το φερόμενο λαθρεμπόριο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia ↘ 2.34% προς την Κίνα, ενώ οι αρχές της Σιγκαπούρης κατέσχεσαν ξεχωριστά μια έπαυλη 42 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με σχετική υπόθεση διακίνησης τσιπ.

Συνελήφθησαν υπάλληλοι της Supermicro στην Ταϊβάν

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Keelung ενέκρινε την κράτηση δύο από τους τέσσερις υπαλλήλους της Supermicro Taiwan που προσήχθησαν για ανάκριση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όπως μετέδωσε πρώτο το Bloomberg. Οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, αλλά τους απαγορεύτηκε να εγκαταλείψουν την Ταϊβάν. Οι εισαγγελείς ερευνούν τους υπαλλήλους για παραποίηση εγγράφων και κατάχρηση εμπιστοσύνης.bloomberg+1

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν επιδρομές σε 12 τοποθεσίες σε όλη την περιφέρεια Keelung τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών έξι ατόμων και των γραφείων της Supermicro, του διανομέα Albatron Technology Co. και του παρόχου κέντρων δεδομένων Chief Telecom Inc.. Ένας διευθυντής της Albatron συνελήφθη επίσης, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία σε κατάθεσή της.investing+1

Η Supermicro αμφισβήτησε τους χαρακτηρισμούς των ερευνών ως επιδρομές. Σε επιστολή της 1ης Ιουλίου προς τους πελάτες, υπογεγραμμένη από τον Chief Revenue Officer Matt Thauberger, η εταιρεία ανέφερε ότι τα «γραφεία μας στην Ταϊβάν δεν δέχθηκαν επιδρομή από καμία κυβερνητική αρχή» και ότι τα γεγονότα αντικατοπτρίζουν τη «συνεχιζόμενη συνεργασία με τις αρχές της Ταϊβάν». Η εταιρεία δήλωσε ότι συντονίστηκε με την αστυνομία για να παρέχει πρόσβαση στα γραφεία και τις ηλεκτρονικές συσκευές των συλληφθέντων υπαλλήλων και έθεσε και τους τέσσερις σε διοικητική άδεια. Η Supermicro τόνισε ότι δεν αποτελεί στόχο της έρευνας.supermicro

Οι συλλήψεις προστίθενται σε τρεις συλλήψεις που έγιναν τον Μάιο και συνδέονται με την ίδια έρευνα. Οι ύποπτοι αυτοί κατηγορούνται ότι έστειλαν τουλάχιστον μία παρτίδα τσιπ της Nvidia στην Κίνα και ότι επιχείρησαν να εξάγουν περίπου 50 διακομιστές που κατασχέθηκαν πριν εγκαταλείψουν το νησί.seekingalpha+1

Η Σιγκαπούρη κατάσχει έπαυλη σε παράλληλη έρευνα

Σε μια ξεχωριστή αλλά σχετική ενέργεια επιβολής του νόμου, η αστυνομία της Σιγκαπούρης εξέδωσε την 1η Ιουλίου εντολή απαγόρευσης διάθεσης για μια έπαυλη Good Class Bungalow στη διεύθυνση 12 Chee Hoon Avenue, αξίας περίπου 55 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης — περίπου 42 εκατομμύρια δολάρια — και δέσμευσε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια Σιγκαπούρης σε τραπεζικά κεφάλαια, σύμφωνα με το BBC και τη Nikkei Asia.bbc+1

Ο Wei Zhaolun, γνωστός και ως Alan Wei, διευθύνων σύμβουλος του Aperia Group, αντιμετωπίζει κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος που θα κατατεθεί στις 6 Ιουλίου, επειδή φέρεται να χρησιμοποίησε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης από εγκληματικά έσοδα για την αγορά του ακινήτου. Ο Wei και οι συγκατηγορούμενοί του Aaron Woon και Li Ming είχαν κατηγορηθεί προηγουμένως για απάτη, επειδή φέρεται να παραπλάνησαν τους τελικούς χρήστες για να αγοράσουν διακομιστές από την Dell, τη Supermicro και την Asus ASUSTeK Computer Inc. μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Φεβρουαρίου 2025. Η αστυνομία δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ασκούνται διώξεις κατά εταιρικών οντοτήτων στην έρευνα, με τέσσερις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Aperia International, να αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για απάτη.bbc+2

Αυξάνεται η πίεση για την επιβολή του νόμου

Οι διπλές έρευνες υπογραμμίζουν την αυξανόμενη εμβέλεια της επιβολής των ελέγχων εξαγωγών των ΗΠΑ σε όλη την Ασία. Η Ταϊβάν δεν αντιμετωπίζει επί του παρόντος τις εξαγωγές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα ως έγκλημα βάσει των δικών της νόμων, αλλά οι εισαγγελείς της έχουν ασκήσει δίωξη στην υπόθεση της Supermicro με κατηγορίες για παραποίηση εγγράφων και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Η ευρύτερη έρευνα επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς ότι μεσάζοντες χρησιμοποίησαν παραποιημένα έγγραφα για να εκτρέψουν προηγμένους διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης — αξίας έως και 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους Financial Times — σε αγοραστές στην Κίνα, κατά παράβαση των περιορισμών των ΗΠΑ.pcmag+2