Las acciones de Raiffeisen caen tras acusaciones de evasión de sanciones en Rusia

Las acciones de Raiffeisen Bank International ↗ 3.88% cayeron hasta un 9% en Viena este jueves después de que el vendedor en corto estadounidense Grizzly Research revelara una posición corta y alegara que el prestamista austriaco ha servido como un canal clave para eludir las sanciones occidentales contra Rusia, con registros aduaneros que vinculan a su filial rusa con 1.190 millones de dólares en comercio que involucra bienes restringidos.reuters+1

El informe, publicado en el sitio web de Grizzly, afirma que el comercio incluyó 106,75 millones de dólares en bienes utilizados en armamento ruso: miras de rifle, componentes de tanques de batalla y máquinas herramienta del tipo utilizado para construir ojivas nucleares y misiles balísticos. También documentó lo que Grizzly llamó 49 millones de dólares en comercio que involucra al menos a 33 entidades ya sancionadas por Estados Unidos, la UE, el Reino Unido o Ucrania.finance.liga+1

RBI responde

Raiffeisen rechazó las acusaciones. "Defendemos la solidez de nuestros sistemas de cumplimiento, que han sido revisados muchas veces, tanto antes como después del inicio de la invasión a gran escala", dijo el banco el jueves, añadiendo que una revisión inicial había encontrado "una serie de declaraciones fácticamente incorrectas y engañosas" en el informe.cnbc+1

El banco, que tiene más de 18 millones de clientes desde Viena hasta Moscú, ha dicho durante años que está tratando de salir de Rusia, pero no ha logrado completar una venta. Los funcionarios rusos se han opuesto a una desinversión, queriendo preservar los lazos económicos con Europa. Cuando la administración Trump buscó un acercamiento con Moscú en 2025, Raiffeisen incluso pausó los intentos de vender su unidad rusa, según el Financial Times.reuters+1

Efectivo atrapado y afirmaciones encubiertas

Grizzly también cuestionó las divulgaciones de RBI sobre el efectivo atrapado en Rusia. Mientras que el banco destaca aproximadamente 700 millones de euros en fondos legalmente restringidos, Grizzly dijo que más de 12.600 millones de euros están realmente atrapados en el país, dejando a los accionistas sin una imagen precisa de la exposición del banco.investing+1

En una investigación encubierta, Grizzly dijo que un gerente de Raiffeisenbank aceptó un acuerdo propuesto para comerciar con Irán eludiendo los controles de exportación de Estados Unidos, y varios empleados indicaron que un fondo que recauda dinero para drones militares podría abrir una cuenta. Grizzly llamó a esto evidencia de "una brecha entre las garantías públicas de sanciones de RBI y la orientación que su personal dio a los clientes potenciales".grizzlyreports+1

Mayor escrutinio

El informe llega en medio de una presión prolongada sobre Raiffeisen por sus operaciones rusas. En 2024, las autoridades estadounidenses advirtieron al banco que podría perder el acceso al sistema del dólar por sus tratos con Rusia, aunque nunca lo llevaron a cabo. Grizzly señaló además la venta de RBI del prestamista bielorruso Priorbank a una empresa fantasma de Abu Dabi con un descuento de aproximadamente el 60% sobre el valor contable, calificando el acuerdo como uno que "tiene las características de elusión de sanciones y corrupción".reuters+1

Grizzly había apuntado previamente al fabricante italiano de neumáticos Pirelli en junio con acusaciones de vínculos ocultos con Rusia, lo que provocó que las acciones de esa compañía cayeran más del 13%.finance.liga