Raiffeisenin osakkeet laskussa Venäjän pakotteiden kiertämistä koskevien syytösten jälkeen

Raiffeisen Bank Internationalin ↗ 3.88% osakkeet laskivat torstaina Wienissä jopa 9 prosenttia sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen lyhyeksimyyjä Grizzly Research paljasti lyhyen position ja väitti itävaltalaisen pankin toimineen keskeisenä kanavana länsimaisten Venäjän-vastaisten pakotteiden kiertämisessä. Tulliasiakirjat yhdistävät pankin venäläisen tytäryhtiön 1,19 miljardin dollarin kaupankäyntiin, joka sisältää rajoitettuja tavaroita.reuters+1

Grizzlyn verkkosivuilla julkaistun raportin mukaan kaupankäynti sisälsi 106,75 miljoonan dollarin arvosta venäläisessä aseistuksessa käytettäviä tavaroita: kiikaritähtäimiä, taistelupanssarivaunujen osia ja työstökoneita, joita käytetään ydinaseiden ja ballististen ohjusten rakentamiseen. Raportti dokumentoi myös Grizzlyn mukaan 49 miljoonan dollarin edestä kauppaa, joka koski vähintään 33:a Yhdysvaltojen, EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Ukrainan pakottamaa tahoa.finance.liga+1

RBI vastaa syytöksiin

Raiffeisen torjui syytökset. "Seisomme vaatimustenmukaisuusjärjestelmiemme vahvuuden takana, ja ne on tarkistettu monta kertaa, sekä ennen täysimittaisen hyökkäyksen alkua että sen jälkeen", pankki totesi torstaina ja lisäsi, että alustavassa tarkastelussa oli löytynyt "useita tosiasiallisesti vääriä ja harhaanjohtavia väitteitä" raportista.cnbc+1

Pankki, jolla on yli 18 miljoonaa asiakasta Wienistä Moskovaan, on kertonut vuosia yrittävänsä poistua Venäjältä, mutta ei ole onnistunut saattamaan myyntiä päätökseen. Venäläiset viranomaiset ovat vastustaneet irtautumista haluten säilyttää taloudelliset suhteet Eurooppaan. Financial Timesin mukaan Raiffeisen keskeytti jopa yritykset myydä venäläinen yksikkönsä, kun Trumpin hallinto pyrki lähentymiseen Moskovan kanssa vuonna 2025.reuters+1

Jumiutuneet varat ja peitetoiminnan väitteet

Grizzly kyseenalaisti myös RBI:n tiedot Venäjälle jumiutuneista varoista. Vaikka pankki korostaa noin 700 miljoonan euron laillisesti rajoitettuja varoja, Grizzlyn mukaan maahan on todellisuudessa jumiutunut yli 12,6 miljardia euroa, mikä jättää osakkeenomistajat ilman tarkkaa kuvaa pankin riskeistä.investing+1

Peitetutkinnassa Grizzly kertoi, että eräs Raiffeisenbankin johtaja suostui ehdotettuun järjestelyyn käydä kauppaa Iranin kanssa Yhdysvaltojen vientivalvontaa kiertäen, ja useat työntekijät viittasivat siihen, että sotilasdroneille varoja keräävä rahasto voisi avata tilin. Grizzly kutsui tätä todisteeksi "kuilusta RBI:n julkisten pakotevakuutusten ja sen henkilökunnan mahdollisille asiakkaille antaman ohjeistuksen välillä".grizzlyreports+1

Laajempi tarkastelu

Raportti julkaistaan keskellä Raiffeisenin Venäjän-toimintoihin kohdistuvaa pitkäaikaista painetta. Vuonna 2024 Yhdysvaltain viranomaiset varoittivat pankkia, että se voisi menettää pääsyn dollarijärjestelmään Venäjän-kauppojensa vuoksi, vaikka ne eivät koskaan toteuttaneet uhkausta. Grizzly nosti lisäksi esiin RBI:n tekemän valkovenäläisen Priorbankin myynnin Abu Dhabin varjoyhtiölle noin 60 prosenttia alle kirjanpitoarvon, kutsuen kauppaa sellaiseksi, joka "kantaa pakotteiden kiertämisen ja korruption merkkejä".reuters+1

Grizzly oli aiemmin kesäkuussa kohdistanut syytöksiä italialaiseen rengasvalmistaja Pirelliin väittäen yhtiöllä olevan salaisia yhteyksiä Venäjään, mikä laski yhtiön osakkeen arvoa yli 13 prosenttia.finance.liga