KPMG enfrenta dos investigaciones por integridad en auditorías y apuestas internas

El gigante contable KPMG se encuentra en el centro de dos controversias separadas que ponen en duda sus prácticas de auditoría: una que involucra patrones de apuestas sospechosos en un mercado de predicción de criptomonedas y otra que consiste en una investigación regulatoria formal sobre las auditorías de una petrolera británica en quiebra.

El patrón de apuestas en Polymarket genera preocupaciones por uso de información privilegiada

The Wall Street Journal News Corp ↘ 1.37% informó el viernes que un grupo de 19 cuentas conectadas en Polymarket, el mercado de predicción basado en blockchain, alcanzó una tasa de éxito del 98% al apostar sobre los resultados financieros de empresas auditadas por KPMG. Las cuentas ganaron colectivamente aproximadamente 22,000 dólares mediante apuestas en 18 firmas auditadas por KPMG, incluyendo Wells Fargo ↘ 1.66%, Home Depot The Home Depot, Inc. ↗ 0.07% y DoorDash ↘ 0.01%.wsj+2

El patrón fue identificado por primera vez a principios de este año por la firma de análisis blockchain Bubblemaps y desde entonces ha atraído una mayor atención. Las apuestas comenzaron en noviembre de 2025 y continuaron durante varios meses.unchainedcrypto+1

Los hallazgos se producen semanas después de que el Journal informara en agosto que las autoridades federales están preparando cargos por uso de información privilegiada contra un empleado de KPMG que presuntamente realizó apuestas sobre los resultados de un cliente en mercados de predicción. Ese caso es parte de una ofensiva más amplia contra el uso de información privilegiada en mercados de predicción que también apunta a un militar estadounidense sospechoso de lucrarse con apuestas sobre operaciones militares.x+1

Forbes informó en abril que más de una docena de direcciones de billeteras exhibieron un comportamiento de apuestas similar, con pistas que apuntan a cómo se auditan las ganancias estadounidenses en la India.forbes

El FRC abre una investigación sobre las auditorías de Prax Group

Por separado, el Financial Reporting Council de Gran Bretaña anunció el viernes que ha iniciado tres investigaciones sobre la auditoría y supervisión financiera de State Oil Limited, la empresa matriz de Prax Group. Las investigaciones examinarán las auditorías estatutarias de KPMG de los estados financieros consolidados de State Oil para los años fiscales terminados en febrero de 2022 y febrero de 2023.frc+1

KPMG renunció como auditor de Prax antes del colapso financiero de la compañía energética, y la firma de nivel medio PKF Littlejohn tomó el relevo. La auditoría de PKF para el año fiscal terminado en febrero de 2024 también está bajo investigación. El comité de conducta del FRC autorizó las investigaciones el 21 de julio, y el regulador señaló que abrir una investigación no constituye una conclusión de mala conducta.cityam+1

Prax Group se hundió en la insolvencia en junio de 2025 con más de 1,500 millones de libras en deudas, según el Financial Times y el Telegraph, amenazando más de 400 puestos de trabajo en su refinería Lindsey Oil en North Lincolnshire. Cientos de ex trabajadores están presentando demandas legales a través de tribunales laborales por los despidos realizados sin un período de consulta.telegraph+1

Un patrón de presión regulatoria

Las dos controversias se suman a una creciente serie de desafíos regulatorios para KPMG en el Reino Unido, donde el FRC también ha abierto recientemente una investigación sobre la auditoría de 2023 de la firma a John Wood Group. Para Polymarket, el patrón de apuestas de KPMG subraya las persistentes dudas sobre si los mercados de predicción pueden controlar el uso de información no pública, un desafío que ha llevado a la plataforma a auditar a startups de terceros en su Builders Program que comercializaban herramientas para copiar operaciones de cuentas sospechosas de explotar información privilegiada.news.bloombergtax+1