Radiant World-ի չինական ստորաբաժանման գլխավոր թրեյդերը հեռացել է հետաքննությունների ֆոնին

Լեոն Ցզինը՝ Radiant World-ի՝ Չինաստանում երկաթի հանքաքարի գծով ղեկավարը, երկուշաբթի օրը լքել է ընկերությունը, քանի որ խնդիրների մեջ հայտնված առևտրային ընկերությունը բախվում է աճող ճնշումների՝ բանկերին կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր տրամադրելու մեղադրանքների պատճառով, հայտնում են Bloomberg-ը և Reuters-ը:bloomberg+1

Ցզինի հեռացումը ամենաաղմկահարույց կադրային կորուստն է այն բանից հետո, երբ հուլիսի վերջին Bloomberg-ն առաջին անգամ հայտնեց, որ հումքային ապրանքների մի քանի խոշոր թրեյդերներ որոշել են խզել կապերը Radiant World-ի հետ: Ըստ Straits Times-ի՝ հարցին ծանոթ աղբյուրները նշել են, որ նրա հեռանալու պատճառը ամենօրյա գործառնությունների իրականացման դժվարություններն են եղել:straitstimes

Թիրախում հայտնված թրեյդերը

Ըստ LinkedIn-ի նրա պրոֆիլի՝ Ցզինը Radiant World-ում աշխատել է գրեթե չորս տարի՝ միանալով 2022 թվականի հոկտեմբերին՝ մրցակից Trafigura Group-ում ավելի քան տասը տարի աշխատելուց հետո: Radiant World-ը Չինաստանում ունի երկաթի հանքաքարի վեց թրեյդեր, Reuters-ին հայտնել է աղբյուրներից մեկը:devdiscourse+1

Ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2000-ականների սկզբին, դարձել է երկաթի հանքաքարի աշխարհի խոշորագույն թրեյդերներից մեկը՝ անցյալ տարի իրականացնելով պողպատաձուլական այս հումքի ավելի քան 80 միլիոն տոննայի առևտուր, նշված է նրա կայքում: Սակայն վերջին շաբաթներին նրա գործունեությունը կտրուկ վատթարացել է: Առնվազն հինգ բանկի տեղեկացրել են, որ Radiant World-ի հետ իրենց գործարքների հիմքում ընկած որոշ հաշիվ-ապրանքագրեր կեղծ են: Որոշ բանկեր սառեցրել են հաշիվները կամ կասեցրել վարկային գծերը, իսկ խոշոր արդյունահանողներն ու չինացի գնորդները հրաժարվել են համագործակցությունից:businesstimes+3

Իրավապահ մարմինների հետաքննությունն ընդլայնվում է

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը և Սինգապուրի ոստիկանությունը հետաքննություն են իրականացնում թրեյդերի նկատմամբ: Սինգապուրի ոստիկանությունը օգոստոսի 20-ին հայտարարել է, որ ուսումնասիրում է Radiant World-ի գործունեությունը ընկերության վերաբերյալ հաղորդումներ ստանալուց հետո, թեև չի բացահայտել, թե ովքեր են ներկայացրել այդ հաղորդումները կամ ինչ բովանդակություն ունեն դրանք: Glencore ընկերությունը 480 միլիոն դոլարի պահուստ է ձևավորել Radiant World-ի հետ կապված իր ողջ ռիսկերը ծածկելու համար, իսկ ընկերության և դրա հիմնադրի դեմ Սինգապուրում 34 միլիոն դոլարի հայց է ներկայացվել, հայտնում է Business Times-ը:devdiscourse+2

Ընկերությունն աշխատանքից ազատել է մի քանի աշխատակիցների իր համաշխարհային գրասենյակներում: Սինգապուրում Radiant World-ի ներկայացուցիչը հրաժարվել է պատասխանել Bloomberg-ի հարցերին՝ հավելելով, որ ընկերությունը չի մեկնաբանում ներքին հարցերը: Radiant World-ին պաշտոնական մեղադրանք չի առաջադրվել, և հետաքննությունները միշտ չէ, որ հանգեցնում են մեղադրանքների առաջադրման:businesstimes+2